NHNN sớm thực hiện giải pháp kiểm soát tiền ảo và phát hiện giao dịch giả mạo

NHNN sớm thực hiện giải pháp kiểm soát tiền ảo và phát hiện giao dịch giả mạohttp://thuongtruong.nvcms.net/news/nhnn-som-thuc-hien-giai-phap-kiem-soat-tien-ao-va-phat-hien-giao-dich-gia-mao-131546.htmlTrong quý I/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần ban hành quy trình nhận diện và giám sát tài khoản doanh nghiệp cũng như các giao dịch nghi ngờ có liên quan đến hoạt động phạm tội. Đồng thời, cần hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ nhằm ngăn ngừa nhân viên ngân hàng tiếp tay cho các hành vi lừa đảo.Thu, 26 Dec 2024 14:33:00 GMTYour RSS Generator name and version