Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Giám đốc CTCP Bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Cần Thơ tham ô hơn 1,3 tỷ đồng.
Ngày 23/11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Xuân Quan, Giám đốc CTCP bảo hiểm Viễn Đông, chi nhánh Cần Thơ.
Theo Công an quận Ninh Kiều, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn kết hợp nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Công an quận Ninh Kiểu phát hiện Nguyễn Xuân Quan có dấu hiệu tham ô tài sản của CTCP phần bảo hiểm Viễn Đông với số tiền lớn nên đã báo cáo Giám đốc Công an TP Cần Thơ.
Hồi tháng 9, Quan bị Công an quận Ninh Kiều khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội Tham ô tài sản. Theo cảnh sát, đây là vụ án tham ô tài sản liên quan đến doanh nghiệp ngoài Nhà nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, bị khởi tố, xử lý.
Nguyễn Xuân Quan tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp.
Theo cơ quan điều tra, Quan là giám đốc chi nhánh tại Cần Thơ, đã có hành vi tham ô tài sản của CTCổ phần Bảo hiểm Viễn Đông với số tiền lớn.
Công an quận Ninh Kiều đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu tại nhiều địa phương, như: An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, TP.HCM,...
Theo cơ quan điều tra, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Quan tự tạo tài khoản CTCP Bảo hiểm Viễn Đông mở tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) chi nhánh Cần Thơ.
Sau đó, Quan tự ghi hóa đơn giá trị gia tăng chênh lệch số tiền giữa liên 1 và liên 2 bằng cách: liên 1 thì xuất bán bảo hiểm cho khách lẻ và đăng nộp tiền về công ty, còn liên 2 sẽ xuất hóa đơn bán bảo hiểm cho các công ty, doanh nghiệp với số tiền lớn.
Tiếp đó, Quan yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản TPBank đã mở trước đó, để chiếm đoạt.
Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 9-2018 cho đến nay là hơn 1,3 tỷ đồng. Tang vật công an thu giữ: 72 quyển hóa đơn GTGT, các hợp đồng bảo hiểm, máy tính, máy in, USB và nhiều tài liệu có liên quan.
Hiện vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thụ lý theo thẩm quyền.
Cơ quan công an đề nghị các công ty, doanh nghiệp, cá nhân đã từng giao dịch mua bán bảo hiểm với Nguyễn Xuân Quan đến Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình điều tra.
Trung Thành (t/h)