Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tú, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT TPBank, kiêm cựu Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), cùng ông Hồ Nam nhà sáng lập Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG).
Cả hai ông nằm trong danh sách 15 bị can bị khởi tố với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, quá trình mở rộng vụ án đang được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ hành vi lừa đảo và truy vết những cá nhân, tổ chức có liên quan.
Ông Đỗ Anh Tú, sinh năm 1961, là một nhân vật có tiếng trong giới tài chính – doanh nghiệp. Ông từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT TPBank trong hơn một thập niên và sở hữu gần 3,71% cổ phần tại nhà băng này.
Bên cạnh đó, ông còn giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tiên Phong là nơi TPBank hiện nắm giữ 9% vốn điều lệ.
Trước khi gắn bó với lĩnh vực ngân hàng - tài chính, ông Tú từng được biết đến với vai trò Tổng Giám đốc Công ty Diana Unicharm, doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản phẩm tiêu dùng. Sau khi chuyển giao vị trí điều hành, ông tiếp tục giữ vai trò cố vấn chiến lược cho Diana đến năm 2021.
Ông Đỗ Anh Tú (bên phải) và ông Hồ Nam.
Trong khi đó, ông Hồ Nam (SN 1978, quê Vĩnh Long) là người sáng lập và dẫn dắt Bamboo Capital tập đoàn đa ngành với hơn 70 công ty thành viên, hoạt động trải dài từ bất động sản, năng lượng, hạ tầng đến nông nghiệp, sản xuất, tài chính và chăm sóc sức khỏe.
Ông Hồ Nam tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Monash (Australia) và là nhân tố chủ chốt đưa Bamboo Capital từ một công ty khởi nghiệp mang tên “Thủ Phủ Tre” trở thành doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE từ năm 2015.
Với chiến lược M&A mạnh mẽ và phát triển đa ngành, BCG từng được xem là một trong những hiện tượng tăng trưởng của khối doanh nghiệp tư nhân trong thập niên qua.
Việc ông Đỗ Anh Tú và ông Hồ Nam bị khởi tố tiếp tục nối dài danh sách các lãnh đạo doanh nghiệp tên tuổi vướng vòng lao lý thời gian gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán – bất động sản.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, những cú tăng trưởng nóng đi kèm các chiêu thức “làm đẹp báo cáo tài chính”, huy động vốn bất minh, đầu tư chồng chéo hoặc chuyển giá, đều tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng về mặt pháp lý.
Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ mức độ sai phạm, hành vi lừa đảo cụ thể và đường đi của dòng tiền trong vụ án này.
Thanh Cao