Điều tra dấu hiệu 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại Hưng Vượng Developer

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM cho biết, đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Hưng Vượng Developer (gọi tắt Công ty Hưng Vượng) liên quan tới việc phát hành lô trái phiếu 600 tỷ đồng.

Công an truy tìm Tổng giám đốc Hưng Vượng Developer

Chiều 1/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM cho biết, đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại CTCP Hưng Vượng Developer (gọi tắt Công ty Hưng Vượng), tọa lạc phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM bước đầu xác định, vào ngày 6/7/2021, Công ty Hưng Vượng ban hành Nghị quyết số 0607/HVD-HĐQT, về việc phát hành 6.000 trái phiếu mã HVDCH2123001, mệnh giá 100 triệu đồng/một trái phiếu, tổng trị giá 600 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng kể từ ngày phát hành, ngày đáo hạn 2/2/2023, lãi suất 12%/năm.

Thông tin phát hành cho biết, toàn bộ tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ dùng để nhận chuyển nhượng 185.866m2 đất thuộc dự án Hodota và 100% vốn điều lệ của CTCP Kim Mỹ Nghệ. Công ty Kim Mỹ Nghệ là chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (dự án Hodota).

Theo thoả thuận, Công ty Hưng Vượng Developer đáo hạn toàn bộ nợ gốc và lãi vào ngàỵ 2/2/2023. Tuy nhiên, theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, tính đến thời điểm ngày 14/7/2023, Công ty Hưng Vượng Developer mới chỉ thanh toán 1 phần lãi cho các trái chủ, số lãi còn lại và toàn bộ nợ gốc 600 tỷ đồng đến nay không thanh toán.

Kết quả xác minh tại Công an Phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM xác định ông Lê Quốc Kỳ Quang – Tổng giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer không có mặt tại nơi cư trú. Đối với những người liên quan khác, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập yêu cầu trình diện làm việc nhưng không có kết quả.

Qua Chuyên đề Công an TP.HCM, Cơ quan CSĐT CATP yêu cầu các ông Lê Quốc Kỳ Quang, Lương Văn Quang và Hồ Quang Tâm nhanh chóng liên hệ Đội 5, Phòng PC03 - Công an TP.HCM trình diện để làm rõ vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng báo, các đương sự trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân phát hiện Lê Quốc Kỳ Quang, Lương Văn Quang, Hồ Quang Tâm, đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ số 674 đường 3/2, Phường 14, Quận 10. Điều tra viên thụ lý: Phạm Văn Hải, điện thoại liên lạc: 0909845179.

Mối liên hệ giữa Hưng Vượng Developer, Danh Việt và In sách giáo khoa Hòa Phát 

Theo tìm hiểu Công ty CP Hưng Vượng Developer được thành lập năm 2020 và do Dương Hải Ngọc làm người đại diện pháp luật, Công ty này có địa chỉ tại số  81/11 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hoạt động chính của doanh nghiệp này là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, đồng thời còn hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, và hoạt động tư vấn quản lý.

Theo thông tin từ Chuyên trang trái phiếu của HNX, năm 2023, Hưng Vượng Developer đạt gần 1,7 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm 66% so với năm 2022. Quy mô vốn chủ sở hữu tới cuối năm ngoái là 2.010 tỷ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,07 lần. 

CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát tiền thân là Xí nghiệp In Sách Giáo khoa Hòa Phát thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục) được thành lập từ tháng 4/1996, chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 12/1/2004.

Quy mô vốn điều lệ tính đến cuối năm 2019 chỉ hơn 18 tỷ đồng, kết quả kinh doanh không quá nổi bật. Tuy nhiên, sau thương vụ chào bán 90 triệu cổ phiếu hồi đầu năm 2021, vốn điều lệ của HTP tăng gần 55 lần lên mức 981 tỷ đồng. Số tiền huy động được từ đợt chào bán trên được dùng để thâu tóm Hưng Vượng Developer với mục đích mở rộng ngành nghề kinh doanh từ in ấn sách sang đầu tư kinh doanh bất động sản. 

Theo đó HTP đã mua lại 62,75% cổ phần của Hưng Vượng Developer với giá mua là 902 tỷ (số vốn điều lệ tại thời điểm mua của Hưng Vượng là 1.208 tỷ). Tại ngày 11/1/2021, Hưng Vượng chính thức trở thành công ty con của HTP với tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ biểu quyết là 62,75%.

Sau khi M&A thành công, Hưng Vượng Developer đã đưa các tài sản của mình lên sàn chứng khoán dưới pháp nhân của công ty mẹ HTP.  Qua đó HTP sở hữu gián tiếp CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, Công ty TNHH Hưng Vượng AMC, Công ty TNHH Hưng Vượng Hospitality.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, tại ngày 31/3, Hưng Vượng Developer vẫn là công ty con do HTP nắm 62,75% vốn. 

Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 16/5/2024, với tỷ lệ biểu quyết 100%, đại hội cũng đã thông qua phương án hoán đổi cổ phần tại Công ty Cổ phần Hưng Vượng Developer mà HTP đang sở hữu sang cổ phần Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Danh Việt.

Theo đó, HTP trực tiếp sở hữu cổ phần tại Danh Việt, chủ đầu tư dự án đô thị biển Venezia Beach. Đồng thời, ông Lương Văn Quang đã từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT tại Hưng Vượng Developer và chính thức chấm dứt tất cả chức vụ tại công ty này sau hơn 2 năm đồng hành cùng doanh nghiệp.

Như vậy, sau khi hoán đổi cổ phần, HTP không còn sở hữu và liên quan đến hoạt động điều hành của Công ty Hưng Vượng Developer.

Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt được thành lập vào ngày 11/05/2007. Công ty có địa chỉ tại Thôn Hà Lãng - Xã Thắng Hải - Huyện Hàm Tân - Bình Thuận. Là một trong những đơn vị mới tham gia vào thị trường bất động sản tại Việt Nam. Bên cạnh đó doanh nghiệp này được biết đến tới vai trò của vị chủ tịch sinh năm 1990 ông Lại Minh Hậu là Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại và Dịch vụ Danh Việt, đồng hành cùng bà Võ Diệp Cẩm Vân – con gái ông Võ Trường Thành - ở một loạt pháp nhân khác.

Danh Việt hiện là chủ đầu tư Venezia Beach có quy mô 72 ha, tại Hàm Tân, Bình Thuận. Đây là dự án đô thị biển hiếm hoi có phần lớn sản phẩm được quyền sở hữu lâu dài, có vị thế thủy bao đắt giá với 1km mặt biển– 1km mặt sông tự nhiên – hơn 4km kênh đào và hồ.

Dự án tọa lạc trên cung đường biển Hồ Tràm – Bình Châu, nơi dẫn đầu công suất lưu trú và giá phòng. Cụ thể, theo Savills, khu vực này đạt tỷ lệ khai thác phòng trên 80%, riêng lưu trú cao cấp đạt 100% vào cuối tuần. Khảo sát cho biết, giá thuê căn hộ 5 sao khoảng 8-10 triệu/đêm cho cuối tuần và 3-4 triệu/ đêm cho ngày thường. Còn giá villa 3-4 phòng ngủ dao động 18 – 20 triệu ngày thường. Mức giá này đang cao hơn gấp 2-3 lần Nha Trang, Đà Nẵng. Dù vậy, nguồn cung phòng 5 sao trong khu vực đang khan hiếm.

Trung Anh