Lê Thị Hiền bị cáo buộc lừa đảo gần 400 tỷ đồng bằng cách kêu gọi người dân và doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư để huy động vốn.
Công an Hà Nội cho biết, ngày 1-3, Công an quận Long Biên (tên cũ trước ngày 1-3) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hiền (còn gọi là Hiền "Chợ", 41 tuổi, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiền bị khởi tố do liên quan đến vụ án tại Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Hiền đã lợi dụng hai pháp nhân là Công ty Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỉ đồng để tạo dựng hình ảnh tài chính mạnh. Sau đó, thông qua các dự án không có thật, Hiền cùng đội ngũ môi giới đã kêu gọi người dân, doanh nghiệp ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm huy động vốn.
Để tạo lòng tin với nhà đầu tư, Hiền chỉ đạo thiết kế đồ họa 3D, dựng phối cảnh tổng thể, đánh số quầy hàng, kios tại các dự án, đưa ra thời gian khởi công, xây dựng và hoàn thành.
Đồng thời, tổ chức hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án tại nhiều tỉnh, thành và văn phòng công ty. Tuy nhiên, thực tế các dự án này đều không được triển khai, thậm chí có dự án chưa được cấp phép đầu tư nhưng vẫn bị Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.
Dưới hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 10-2021 đến tháng 6-2022, Hiền đã thu hút hơn 1.600 nhà đầu tư trên cả nước, huy động gần 400 tỉ đồng. Bà ta đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao (trên 30%/năm) và mức hoa hồng môi giới lớn (trên 25% số tiền huy động).
Đến nay, hơn 200 người đã gửi đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã làm việc với hơn 100 người từng góp vốn, với tổng số tiền hơn 93 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền gần 400 tỉ đồng đã bị Hiền và đồng phạm chiếm đoạt mà chưa hoàn trả cho các bị hại.
Thanh Cao