Theo cơ quan điều tra, kiếm được số tiền lớn từ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính khi thao túng thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết chi vào nhiều khoản khác nhau. Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng thu lời bất chính và chiếm đoạt để mua bán cổ phần nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, chi tiêu cá nhân, sửa chữa nhà ở, trả nợ vay…
Chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM, Vụ Giám sát công ty đại chúng (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Tại vụ án này, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 51 bị can ở 4 nhóm tội danh. Trong đó, 13 bị can bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán; 23 bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 bị can bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 3 bị can bị đề nghị truy tố tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán; 8 bị can bị đề nghị truy tố 2 tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC.
Trước đó, hồi tháng 10/2023, Cơ quan điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án này. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm "bảo đảm việc truy tố".
Kết quả điều tra bổ sung xác định, Đối với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, ông Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Sau đó, Huế quản lý, sử dụng các tài khoản để thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.
Đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2014 đến tháng 9-2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn. Điều này giúp nâng khống hơn 3.102 tỉ đồng vốn góp vào Công ty Faros, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.
Sau đó, các bị can tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng và thao túng chứng khoán hơn 700 tỷ đồng.
Sau khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), ông Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu nắm giữ tại Công ty Faros, thu được hơn 4.800 tỉ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, kết quả điều tra cáo buộc, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho cựu chủ tịch FLC, Bộ Công an còn làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu.
Dòng tiền đi đâu?
Theo kết quả điều tra, việc sử dụng số tiền từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng được chi vào nhiều khoản khác nhau. Đến nay, có căn cứ xác định, số tiền bán cổ phiếu ROS ban đầu (F0) sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng được dùng như sau:
Nộp hơn 181 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC (Công ty CFS 50 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn FLC hơn 75 tỷ đồng; Công ty FLC Nghỉ dưỡng 50 tỷ đồng; Công ty Địa ốc Star 3,5 tỷ đồng; Công ty Ion Complex 1,4 tỷ đồng; Công ty FLC Land 200 triệu đồng)
Nộp hơn 436 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (Tống Xuân Vương hơn 196 tỷ; Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ; Lê Thị Ngọc Diệp hơn 19 tỷ; Trịnh Văn Quyết 5 tỷ; Nguyễn Băng Thương hơn 7 tỷ; Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ; Đặng Quý Thiết 800 triệu; Ngô Thế Bằng 600 triệu; Lê Thu Hiền 250 triệu...)
Cùng với đó, nộp hơn 380 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán.
Rút tiền mặt hơn 44 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại hơn 2.578 tỷ đồng được rút tiền mặt cùng tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD).
Số tiền này được sử dụng để nộp vào Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh; một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán; một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.
Cũng theo cơ quan điều tra, với số tiền thu lời bất chính từ hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã sử dụng hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC (gần 84 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Hàng không Tre Việt (BAV), trên 29 tỷ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần CTCP FLC Travel, trên 9 tỷ đồng vào CTCP Nông dược HAI (UPCoM: HAI) để mua cổ phần công ty này);
Chuyển gần 36.7 tỷ đồng vào tài khoản của vợ Quyết (Lê Thị Ngọc Diệp) và hơn 771 triệu đồng vào tài khoản em gái Quyết (Trịnh Thị Minh Huế) để sử dụng;
Chuyển 73.7 tỷ đồng vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho Quyết;
Thanh toán gần 7.8 tỷ đồng tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình đứng tên vợ chồng Quyết và Diệp;
Còn lại, gần 483 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán (trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Quyết là hơn 38 tỷ đồng).
Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của ông Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 799,6m2; 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2.
Bộ Công an cũng đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên anh em bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bị can Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS) cùng 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.
Cơ quan điều tra cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga.
Hồng Quang