Công ty CP Vertical Synergy Viet Nam, Công ty CP Dầu khí Đông Phương, Công ty TNHH Trung Linh Phát và Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà là những doanh nghiệp xăng dầu bị ngân hàng siết nợ, một đơn vị nợ nghìn tỉ đồng thuế môi trường.
Ngành xăng dầu Việt Nam đã có những biến động tiêu cực khi một số doanh nghiệp, nhà phân phối lớn xuất hiện trong danh sách nợ thuế hàng nghìn tỉ đồng, bị ngân hàng siết nợ và thậm chí còn bị khởi tố hình sự vụ án, khiến người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp này còn bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó, mới đây nhất là vụ việc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, cũng như bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan.
Kho xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị có địa chỉ tại Thị trấn Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị
Theo đó, đứng đầu trong số các doanh nghiệp nợ thuế là cái tên Xuyên Việt Oil vừa được Cục Thuế TP Hồ Chí Minh công khai đợt mới nhất. Sổ theo dõi tình hình nợ thuế đến kỳ tháng 8 của đơn vị này là trên 1.500 tỉ đồng và phần lớn trong đó là nợ đọng tiền thuế bảo vệ môi trường.
Qua tìm hiểu biết được Xuyên Việt Oil bắt đầu hoạt động từ những năm 2005, được đánh giá là một trong số nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước. Xuyên Việt Oil là đối tác lớn thường xuyên của hai nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn và Lọc dầu Dung Quất. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại số 465-467 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, người đại diện là bà Mai Thị Hồng Hạnh, bên cạnh đó bà Hạnh còn đứng đại diện ở 03 công ty khác gồm: Công ty TNHH Thành Phong, Công ty Cổ Phần Cảng Việt Oil và Công ty Cổ Phần Việt Oil.
Đáng chú ý không chỉ ôm khoản nợ thuế khủng mà Xuyên Việt Oil còn có những khoản nợ xấu hàng nghìn tỉ đồng tại các ngân hàng lớn. Tính đến cuối tháng 8, Công ty Xuyên Việt Oil có dư nợ 5.500 tỉ tại 03 ngân hàng thuộc nhóm Big4 và 01 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Các khoản vay này được thế chấp bằng nhiều tài sản đảm bảo như các sổ tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng, bất động sản, ôtô, xăng dầu cùng cổ phần tại một số doanh nghiệp. Là doanh nghiệp từng bị Bộ Công Thương thanh tra với nhiều sai phạm và thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào tháng 8. Theo báo cáo thay đổi đăng ký doanh nghiệp mới nhất, Xuyên Việt Oil có vốn điều lệ là 3.000 tỉ đồng với chỉ 2 cố đông góp vốn, trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh nắm 98% vốn và bà Mai Thị Ngọc Trinh nắm 2% còn lại.
Một doanh nghiệp khác cũng mới bị Cục thuế tỉnh Thái Bình “bêu tên” hồi tháng 8 vừa qua, là Công ty TNHH Vận tải thuỷ bộ Hải Hà. Là đơn vị đầu mối xăng dầu vướng nhiều rắc rối khi nợ thuế hơn 1.700 tỉ đồng, trong đó chủ yếu thuế bảo vệ môi trường. Đây cũng là thời điểm mà Cục Thuế tỉnh Thái Bình còn đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, theo đó, thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30/8 đến khi công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Không chỉ vậy, doanh nghiệp này còn là một trong số các doanh nghiệp xăng dầu dính “nợ xấu” tại ngân hàng. Cụ thể, đến cuối tháng 11/2023 vừa qua, một ngân hàng thuộc nhóm Big4 phát đi thông báo tìm kiếm đối tác tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là kho xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị có địa chỉ tại Thị trấn Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Kho dự trữ này có diện tích hơn 30.000 m2 với giá khởi điểm là 176 tỉ đồng. HaiHa Petro từng được chú ý với thương vụ chi 250 tỉ đồng để thâu tóm 17,65% cổ phần của Công ty CP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco vào năm 2020. Hiện 2 cổ đông tổ chức có liên quan Hải Hà đang nắm giữ khoảng 50% vốn công ty dược này.
Được biết, Công ty TNHH Vận Tải Thủy Bộ Hải Hà được thành lập vào năm 2003, đến năm 2012 Công ty được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với hệ thống kho có sức chứa 18.000 m3 được đưa vào sử dụng năm 2014. Đến tháng 08/2015: Bộ Công Thương ra QĐ số 8722/QĐ-BCT về việc điều chỉnh kho xăng dầu Hải Hà 45.000 m3 (Giai đoạn 2) của công ty TNHH Vận Tải Thủy Bộ Hải Hà tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vào “Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025” nâng tổng sức chứa kho xăng dầu Hải Hà lên 63.000 m3. Công ty mở rộng tới 22 cửa hàng và 200 khách hàng là thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý mua bán tiêu thụ trực tiếp trải khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cả nước.
Ngoài hai ông lớn về xăng dầu trên thì 03 cái tên khác gồm Công ty CP Vertical Synergy Viet Nam, Công ty CP Dầu khí Đông Phương, Công ty TNHH Trung Linh Phát cũng vướng nợ xấu tại các ngân hàng hiện đang bị rao bán tài sản đảm bảo. Cụ thể, vào thời điểm đầu năm 2023, một ngân hàng thông báo tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Vertical Synergy Viet Nam với tổng số dư nợ 471 tỉ đồng, được đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản tại khu đất ở TP Hồ Chí Minh.
Vào tháng 4/2023, cũng chính ngân hàng này thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ tạm tính hơn 1.149 tỉ đồng của Công ty CP Dầu khí Đông Phương; tài sản đảm bảo ngoài một số quyền sử dụng đất thì còn có nhà máy sản xuất dầu khí Đông Phương. Tháng 10/2023, Chi nhánh Nam Định của ngân hàng ra thông báo rao bán tài sản của Công ty TNHH Trung Linh Phát để thu hồi nợ. Tài sản bán đấu giá là 3 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phố Vinh Quang, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình với giá khởi điểm là hơn 20 tỉ đồng. Còn tháng 3, MSB cũng thông báo thu giữ tài sản của công ty Trung Linh Phát bao gồm 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ninh Bình./.
Hải Bình