Nhiều doanh nghiệp, cá nhân bị dụ dỗ đầu tư hàng chục tỷ đồng mua đồng tiền 'QFS TNCVN'

Tự đưa ra thông tin về đồng tiền “QFS TNCVN” một cách hết sức dị biệt, có yếu tố tâm linh, Hồ Quốc Thân đã yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân muốn được hỗ trợ vốn, tái cơ cấu… thì đầu tư vào đồng tiền này. Hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp đã chuyển số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Gần 500 doanh nghiệp, cá nhân bị dụ dỗ đầu tư hàng chục tỷ đồng

Ngày 24/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười, nhà ở của Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), là giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng “QFS TNCVN”.

Theo tài liệu điều tra, Hồ Quốc Thân thành lập Công ty CP Triệu nụ cười, luôn tự giới thiệu là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng.

Để điều hành hoạt động công ty, Thân đã bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau như Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp; Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS; Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông; Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ; Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại; Kế toán trưởng Võ Thị Thanh Vân.

Khoảng giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử “QFS TNCVN”. Thực chất, đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.  Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc đồng tiền “QFS TNCVN” nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

Các đối tượng quảng cáo đồng tiền "QFS TNCVN" được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, được 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10, 11/2024 tại Việt Nam.

Điều kiện tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ một khoản tiền mang tên "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử “QFS TNCVN”, mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.

Tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền.

Khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.

“Vẽ” hình ảnh để "đánh bóng" tên tuổi

Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS.

Công ty của Thân đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các của hàng này kinh doanh là các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...

Thân chỉ đạo phát hành “thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng… Trong thời gian 1 năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh.

Để có thể bán được nhiều “thẻ an sinh” cho người dân, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và có lịch họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố khác nhau, sử dụng lời giảng của Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và một lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của Công ty tới nhiều người.

Kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng “QFS TNCVN”. Khi có tiền chuyển vào Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty CP Triệu nụ cười; mở chuỗi cửa hàng dân sinh; trả nợ…

Ngoài ra, Thân không có khoản tiền nào lớn như Thân và các nhân viên đã đưa ra trong các buổi họp Zoom online hoặc để làm bảo chứng cho đồng “QFS TNCVN”.

Tài liệu cho thấy, Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, nhà ở của Hồ Quốc Thân, thu giữ các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra điều tra mở rộng.

Thanh Phong