Chủ tịch Đỗ Thành Nhân của Louis Holdings - người đứng sau những thương vụ đình đám khiến cổ phiếu "làm mưa làm gió" trên thị trường chứng khoán năm 2021 đã chính thức bị bắt vì tội thao túng thị trường.
Chủ tịch Đỗ Thành Nhân - người đứng sau hàng loạt thương vụ thâu tóm
Ông Đỗ Thành Nhân (SN 1981, tại An Giang), tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cần Thơ năm 2003. Khởi nghiệp bằng nghề buôn gạo tại Cần Thơ, ông Đỗ Thành Nhân cùng với vợ đầu tiên lập nên Doanh nghiệp tư nhân Thành Nhân tại Cần Thơ ngay trong năm tốt nghiệp đại học. Bươn chải và gặp nhiều khó khăn với hạt gạo, ông Nhân sau đó chuyển sang lĩnh vực kinh doanh vận tải, lập nên Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thành Nhân.
Năm 2007, ông Nhân trở về quê nhà An Giang lập Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và XNK Tam Phong (sau là CTCP Tam Phong). Tuy nhiên, năm 2018, công ty này bị Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, do bị Cục Thuế tỉnh An Giang cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Giai đoạn từ 2003 đến nay, ông Đỗ Thành Nhân đã mở và đứng tên đại diện pháp luật tới 12 công ty, với hàng loạt ngành nghề khác nhau như dịch vụ vận tải, buôn bán nông sản, thương mại, mới đây nhất là CTCP công nghệ Vivu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.
Ông Đỗ Thành Nhân bắt đầu có tên tuổi khi gắn với Louis Holdings, tiền thân là Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Louis Rice, thành lập tháng 6/2012. Chỉ trong vài tháng, công ty liên tục đổi tên từ Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu Louis Rice thành Công ty cổ phần Tập đoàn Louis Argo và tiếp tục đổi thành Công ty cổ phần Louis Holdings vào cuối tháng 6 năm nay.
Louis Holdings có trụ sở tại TP.HCM, định hướng phát triển thành một tập đoàn đa ngành hàng đầu khu vực với 7 lĩnh vực cốt lõi: nông nghiệp; đầu tư; mua bán sáp nhập; chứng khoán; điện - viễn thông; bất động sản; dược phẩm.
Đáng chú nhất, trong năm 2021, thông qua Louis Holdings, ông Nhân đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư (mã BII) - hiện là Công ty cổ phần Louis Land.
Từ sau thời điểm đó, vị doanh nhân này cũng mua gom lượng lớn cổ phiếu các doanh nghiệp Louis Capital (TGG), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM) để trở thành cổ đông lớn.
TGG sau đó đổi tên thành Louis Capital, trở thành cánh tay phải đắc lực thực hiện các thương vụ thâu tóm trên sàn cho hệ sinh thái của ông Nhân. Đầu tiên là thương vụ mua cổ phần ở Chứng khoán APG. Sau đó, TGG nhắm tới các cổ phiếu trên sàn như SMT, DDV, VKC… và đều trở thành cổ đông lớn.
Louis Holdings cũng hợp tác với CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, TDH) qua thương vụ chớp nhoáng. Gần đây nhất, TGG cùng Louis Holdings gom 20.62% vốn của CTCP Dược Lâm Đồng (LDP) và đưa ông Nguyễn Mai Long - Tổng Giám đốc Louis Holdings ngồi vào ghế Tổng Giám đốc ở LDP.
Dùng mạng xã hội để tạo cộng đồng
Từ một doanh nhân ít người biết đến, ông Đỗ Thành Nhân bỗng chốc được giới đầu tư chứng khoán săn đón. Biệt danh "bàn tay Midas" được gán cho ông Nhân là do trong các thương vụ M&A, cổ phiếu các doanh nghiệp bị thâu tóm đều tăng không thấy đỉnh từ chục phần trăm đến hàng chục lần.
Sau khi về tay Louis, giá cổ phiếu của các công ty này đều ghi nhận đà tăng trưởng chóng mặt. Chỉ từ mức giá vài nghìn đồng hồi đầu năm 2021, BII đã tăng lên 31.000 đồng/cổ phiếu phiên 15/9/2021. Tiêu biểu nhất là TGG khi chỉ loanh quanh mức 1.000 đồng/cổ phiếu đã tăng khoản 75 lần lên mức 74.800 đồng/cp lúc đóng cửa phiên 22/9/2021. AGM tăng 5 lần, VKC tăng 7 lần…
Bất cứ thông tin về hoạt động "thâu tóm" nào của doanh nghiệp liên quan đến ông Nhân đều được xem là cơ sở để kỳ vọng giá cổ phiếu tăng trưởng "thần kỳ". Để thuận tiện, nhóm Louis còn lập ra nhóm “Louis Family” trên Facebook. Dù đặt chế độ "riêng tư" nhưng nhóm này vẫn thu hút hơn 13.000 thành viên gia nhập. Đây cũng là nơi ông Đỗ Thành Nhân thường xuyên chia sẻ về triển vọng cổ phiếu nhóm Louis.
Trên hội nhóm này, ông Nhân có những phát ngôn gây chú ý như việc thường xuyên chia sẻ, thậm chí là công bố mức giá dự đoán cho mỗi cổ phiếu trong hệ sinh thái Louis, ví dụ như: "Từ đây đến cuối năm BII không được 3X. Mọi người cứ chửi thoải mái"; "Từ đây đến cuối năm: BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, APG không được 2X, SMT không được 3X, DDV không được 3X, AGM xuống 2X; mọi người cứ chửi thoải mái"…
Bài chia sẻ sau đó đã bị xóa nhưng các hình ảnh vẫn làn truyền chóng mặt trong các nhóm hội. Đây cũng là lý do khiến ông Đỗ Thành Nhân bị dư luận đặt nghi vấn thao túng giá cổ phiếu.
Thời điểm đó, Chủ tịch Louis Holdings không ngại nhắc đến việc bản thân bị nghi vấn thao túng giá cổ phiếu, đồng thời khẳng định, thông tin thị trường phong phú, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ.
Công ty Cổ phần Louis Capital thậm chí còn công văn gửi UBCKNN chính thức lên tiếng về những tin đồn và cáo buộc cho rằng công ty này có hành vi thao túng thị trường.
Khẳng định chưa từng và sẽ không bao giờ thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán, công ty này còn đề nghị kiểm tra, giám sát các hành vi có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán và xử lý theo quy định của pháp luật.
Sự thật không thể che dấu, nhà đầu tư vẫn là người chịu trận
Tối 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chính thức ra quyết định bắt tạm giam ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Ông Nhân đồng thời cũng là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã lên tiếng về sự việc: trên cơ sở kết quả giám sát và các thông tin phản ánh trên báo chí về hiện tượng tăng giá của một số cổ phiếu liên quan nhóm Louis, UBCKNN đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Sở giao dịch chứng khoán giám sát chặt chẽ giao dịch của các mã chứng khoán này; yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán báo cáo phân tích giám sát giao dịch cổ phiếu của nhóm Louis.
Theo đó, UBCKNN đã thực hiện kiểm tra giao dịch đối với cổ phiếu TGG, BII. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đối với giao dịch cổ phiếu TGG và BII, UBCKNN nhận định có dấu hiệu thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm tài khoản liên quan đến Đỗ Thành Nhân.
Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, UBCKNN đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả kiểm tra giao dịch cổ phiếu TGG, BII để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Cổ phiếu nhà Louis lại "trắng bên mua" sau thông tin chủ tịch thao túng giá
Trước đó, UBCKNN đã có nhiều quyết định xử phạt hành chính đối với các sai phạm tại các công ty liên quan trong “nhóm Louis” như: Phạt Louis Holdings bị phạt hơn 161 triệu đồng do giao dịch vượt quá giá trị đăng ký và đình chỉ giao dịch chứng khoán 2 tháng; phạt hơn 232 triệu đồng đối với TGG do 1 loạt vị phạm về công bố đối với thông tin và quản trị công ty;...
Nhóm cổ phiếu họ Louis một lần nữa rơi tự do với hàng triệu cổ phiếu dư bán sàn mỗi phiên và mất thanh khoản. Ngay đầu phiên giao dịch ngày 21/4, TGG chỉ còn 14.250 đồng/cổ phiếu, BII đang giao dịch quanh mức 6.800 đồng/cổ phiếu, APG chỉ còn 11.200 đồng/cổ phiếu, SMT đang ở mức 12.600 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư mắc kẹt với hàng chục triệu cổ phiếu chất sàn mỗi ngày, không thể cắt lỗ.
Trung Anh