Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Mạng lưới Thông minh (Công ty SmartNet).
Theo Kết luận thanh tra, ngoài ghi nhận một số ưu điểm thì Công ty SmartNet còn một số tồn tại, vi phạm. Theo đó, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty SmartNet về 4 hành vi vi phạm (kết luận không nêu cụ thể).
Bên cạnh các hành vi vi phạm hành chính, Công ty SmartNet còn một số tồn tại liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; Không bảo đảm duy trì giá trị thực của vốn điều lệ; Bổ sung nhân sự chưa đúng quy định; Một số quy định nội bộ chưa được cập nhật; Chưa thực hiện lưu trữ dữ liệu theo quy định về sao lưu dự phòng…
Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty SmartNet.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực xác định những vi phạm, tồn tại nêu trên của Công ty SmartNet xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan là Công ty kinh doanh thua lỗ kéo dài do tình hình kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt với các trung gian thanh toán khác.
Trách nhiệm thuộc về Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty SmartNet trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung đối với vi phạm, tồn tại được phát hiện qua thanh tra.
Kết luận thanh tra có 28 kiến nghị, trong đó có yêu cầu Công ty tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, tồn tại đối với từng nội dung được nêu tại Kết luận thanh tra.
Được biết, Công ty SmartNet được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313096148 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM (nay là Sở Tài chính TPHCM) cấp lần đầu ngày 15/01/2015, thay đổi lần thứ 21 ngày 31/3/2024.
Công ty được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 30/GP-NHNN ngày 30/01/2019 (các dịch vụ trung gian thanh toán được cấp phép gồm: Dịch vụ cổng thanh toán điện tử; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ và Dịch vụ ví điện tử).
Trụ sở chính của Công ty SmartNet đặt tại Tầng 16, Tòa nhà E-town Central, Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là ông Lee Yen San - Tông Giám đốc.
Tâm An