Đăng thông tin nhà, đất có giá thấp hơn thị trường để thu hút người mua, sau đó thông báo sản phẩm đã bán hết và đưa khách đến xem bất động sản khác. Tại đây, người đóng giả khách mua được bố trí đặt cọc, chuyển khoản nhằm tạo tâm lý “tranh mua”, thúc đẩy khách thật xuống tiền. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 3 bị hại đã bị chiếm đoạt 1,77 tỷ đồng.
Từ tin rao “giá rẻ” đến màn kịch thúc khách xuống tiền
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc, địa chỉ số 98-102 đường 34, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thực hiện chỉ đạo tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm núp bóng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã rà soát địa bàn và phát hiện những dấu hiệu nghi vấn tại Công ty Bảo Phúc.
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người gồm Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, Tổng giám đốc Công ty Bảo Phúc), Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế. Các bị can bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Nhóm đối tượng thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hoài Phong cùng những người chủ chốt được xác định đã sử dụng nhiều pháp nhân, chỉ đạo nhân viên đăng thông tin về nhà, đất có giá thấp hơn thị trường trên các nền tảng trực tuyến nhằm thu hút người có nhu cầu mua bất động sản.
Thông tin quảng cáo đã thu hút khách hàng từ nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Nam... Tuy nhiên, khi khách liên hệ và có nhu cầu đi xem bất động sản được quảng cáo, nhân viên lại thông báo nhà, đất này đã bán hết.
Thay vì đưa khách đến đúng bất động sản đã đăng quảng cáo, nhóm này dẫn dụ người mua lên xe ô tô 45 chỗ hoặc xe 7 chỗ được chuẩn bị sẵn, sau đó chở đến xem nhà, nền đất tại các xã Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Phước Vĩnh Tây, Tân Lân và Tân Trụ thuộc tỉnh Tây Ninh, trước đây thuộc tỉnh Long An.
Tại các khu đất, nhân viên sử dụng sơ đồ phân lô có phối cảnh, giới thiệu những công năng, tiện ích xung quanh. Khách còn được đưa đi xem các căn nhà đã xây dựng đẹp, nghe giới thiệu về khả năng khai thác nhà trọ cho thuê với lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư.
Không dừng ở việc giới thiệu bất động sản, theo cơ quan điều tra, một mắt xích đáng chú ý trong phương thức hoạt động là bố trí người đóng giả khách mua. Những người này giả lập việc đặt cọc, chuyển khoản, tạo ra không khí có nhiều người cùng quan tâm và muốn mua bất động sản. Cùng với các thông tin về khả năng sinh lời, những màn dàn dựng được sử dụng để tác động tâm lý, tạo lòng tin và thúc đẩy khách thật nhanh chóng giao tiền đặt cọc.
Sau khi khách xuống tiền, nhóm này bị cáo buộc tiếp tục đưa ra những thông tin gian dối khác khiến khách hàng không thể hoặc không tiếp tục giao dịch, từ đó chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ khoản tiền đã đặt cọc.
Hàng trăm hợp đồng đặt cọc, hàng chục tỷ đồng đã được thu
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, gồm văn phòng, hai chi nhánh Công ty Bảo Phúc và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong. Công an thu giữ nhiều hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng, hợp đồng đặt cọc, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản trong giai đoạn 2024-2026, cùng máy vi tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân có liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Hoài Phong và những người liên quan đã chiếm đoạt tiền đặt cọc của 3 bị hại với tổng số tiền 1,77 tỷ đồng. Đáng chú ý, phạm vi giao dịch đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ có thể lớn hơn nhiều so với số tiền bước đầu xác định.
Tài liệu thu giữ thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu hàng chục tỷ đồng. Số tiền thực tế bị chiếm đoạt đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh.
Tài liệu thu giữ thể hiện Phong trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc với nhiều khách hàng, thu hàng chục tỷ đồng.
Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã làm việc với 28 bị hại và đang tiếp tục truy tìm những người liên quan nhằm mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn, số tiền bị chiếm đoạt cũng như vai trò của từng cá nhân.
Trong thông tin cập nhật ngày 31/10, Công an TP Hồ Chí Minh còn yêu cầu các nhân viên, cá nhân từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các doanh nghiệp do những bị can liên quan thành lập đến trình diện, phối hợp với cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đề nghị những người từng ký hợp đồng đặt cọc, giao tiền cho Công ty Bảo Phúc và những cá nhân liên quan nhưng cho rằng bị chiếm đoạt tài sản liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết.
Từ vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng trước những quảng cáo bất động sản có vị trí đẹp nhưng giá thấp bất thường, những lời mời chào về khả năng sinh lời cao và tình huống liên tục có người đặt cọc ngay tại buổi xem đất.
Người mua không nên ký hợp đồng đặt cọc hoặc chuyển tiền chỉ vì tâm lý đám đông. Trước khi giao dịch, cần kiểm tra thông tin quy hoạch, tình trạng pháp lý, chủ sở hữu, đối chiếu vị trí và thửa đất thực tế với sản phẩm được quảng cáo; có thể xác minh tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai nơi có bất động sản.
Vụ án tại Công ty Bảo Phúc tiếp tục được Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra. Với hàng trăm hợp đồng đặt cọc và hàng chục tỷ đồng đã được thu thể hiện qua tài liệu bị thu giữ, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác định số người bị hại và số tiền thực tế bị chiếm đoạt.
Thiên An