"Chúng đánh vào tâm lý của từng đối tượng, thường là những người thân nhất hay bị lôi kéo theo. Sau những lần chúng tổ chức các sự kiện để lôi kéo đã có hàng trăm, hàng nghìn nạn nhân lớn nhỏ, một vài trăm nghìn USD, hoặc một vài trăm triệu rất nhiều...", một nạn nhân chia sẻ.
Thời gian qua, không ít người đã mất hàng chục tỷ đồng, trong đó có cả những người nổi tiếng cũng trở thành nạn nhân vì thiếu hiểu biết khi đầu tư tiền ảo. Đây là một trong những vấn nạn đáng báo động trên không gian mạng, cũng là lời cảnh tỉnh với nhiều người đừng vì quá khao khát thay đổi cuộc sống nhanh mà trở thành nạn nhân của các sàn giao dịch tiền ảo.
Thực tế, với ứng dụng đầu tư tiền ảo có tên Token Pocket. Bằng nhiều chiêu trò, các đối tượng sở hữu app này dẫn dụ, lôi kéo, thu hút hàng chục nghìn người tham gia đầu tư. Có nhóm những nạn nhân, người ít thì mất vài tỷ đồng, người nhiều mất tới 2 - 3 triệu USD.
Đáng chú ý, các đối tượng đã nhắm đến những nạn nhân là doanh nhân, chủ doanh nghiệp, hoa hậu, người đẹp và cả các cán bộ hưu trí… Những người được nhiều người biết đến, nên rất ít khi tố cáo bởi sợ bị tai tiếng khi các vụ việc này vỡ lở.
Mới đây, một nạn nhân chia sẻ với VTV, rằng: "Chúng đánh vào tâm lý của từng đối tượng, thường là những người thân nhất hay bị lôi kéo theo. Sau những lần chúng tổ chức các sự kiện để lôi kéo đã có hàng trăm, hàng nghìn nạn nhân lớn nhỏ, một vài trăm nghìn USD, hoặc một vài trăm triệu rất nhiều, riêng nhóm lên đến vài triệu USD".
Tạo các con số hiện trên app để người chơi tưởng đồng tiền đầu tư sinh lợi cao, tạo các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trên các mạng xã hội và mời thành viên vào nhóm, trong đó có các đối tường môi giới tự xưng là chuyên gia, hay người đại diện của doanh nghiệp có kinh nghiệm để chia sẻ thông tin đầu tư, sau đó mời gọi, dụ dỗ người chơi nộp tiền vào tài khoản trên app và bất ngờ đóng tài khoản của nạn nhân để chiếm đoạt tiền.
Trong khi một nạn nhân khác, chia sẻ: "Trong một tháng, họ liên tục tổ chức hội thảo, có ngày tới hàng chục cuộc hội thảo. Tôi thấy lợi nhuận cao, tôi đầu tư hơn 30 tỷ. Trong một đêm, sáng hôm sau thấy tắt app". Một nạn nhân khác, cho hay: "Nhiều nạn nhân đã khuynh gia bại sản, thậm chí tổn hại đến sức khỏe. Có những người đã bán cả nhà, thế chấp nhà cửa, những đồng tích cóp cả đời đi làm cũng nướng vào hết", một nạn nhân khác cho hay.
Qua các ví dụ nêu trên cho thấy, điểm chung của các vụ lừa đảo qua sàn tiền ảo là các tên miền những sàn giao dịch này sử dụng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Sau khi đã lừa được một lượng người nhất định, các nhóm này sẽ chuyển sang một tên miền khác và cho sàn cũ ngừng hoạt động để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Mặc dù câu chuyện này đã được truyền thông nhắc đến nhiều trong thời gian qua, tuy nhiên, các vụ lừa đảo tương tự vẫn tiếp tục gia tăng. Trong khi lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc truy vết và xử lý loại tội phạm công nghệ cao này.
Tiền ảo là khái niệm dễ bị nhầm lẫn với tiền điện tử và tiền kỹ thuật số. Đây là một trong những lý do khiến nhiều người dễ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Quản lý tiền ảo còn nhiều khó khăn
Theo VTV, số nạn nhân bị lừa đảo qua hình thức giao dịch tiền ảo đang gia tăng, chiếm tới 2/3 số vụ lừa đảo trên không gian mạng. Để không trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao, người dân cần có đủ kiến thức về các loại tiền kỹ thuật số, tiền ảo…
Thủ đoạn chung các đối tượng sử dụng khiến nạn nhân mắc bẫy là mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư.
Chia sẻ với VTV, Đại tá Hoàng Ngọc Bách, Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết: "Những ứng dụng hiện nay các đối tượng sử dụng đều có nền tảng ở nước ngoài. Việc truy vết đối tượng và tính năng ẩn danh trên không gian mạng rất khó khăn. Thứ hai là sự mất cảnh giác của người dân trong khuôn khổ pháp lý, hành lang pháp lý của chúng ta còn có những cái chưa điều chỉnh kịp thời, đặc biệt liên quan đến hoạt động đầu tư tiền ảo".
Không mất nhiều công sức, lại được hưởng lợi nhuận lớn - cái "bẫy" này không mới nhưng chưa bao giờ cũ, chỉ cần một chút mất tỉnh táo là ai cũng có thể trở thành nạn nhân cho một loại hình lừa đảo mà tự mình phải gánh chịu mọi rủi ro, vì luật pháp Việt Nam hiện chưa công nhận tài sản ảo.
"Các đối tượng cả trong và ngoài nước lập nhiều hội nhóm trên không gian mạng, đặc biệt là dịch vụ OTT như Facebook, Zalo, thậm chí hiện nay có trào lưu các đối tượng lợi dụng TikTok để quảng bá, từ đó dẫn dụ người dân đầu tư. Người dân cần kiểm tra thông tin xác thực về hoạt động đầu tư mình dự kiến đầu tư", Đại tá Hoàng Ngọc Bách cho biết thêm.
Hiện trên thế giới đã có trên 5.400 loại tiền kỹ thuật số, tiền ảo, do đó cần sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro cho người dân và nền kinh tế, đáp ứng đòi hỏi của thực tế cuộc sống.
Theo quy định, mức phạt vị phạm hành chính sẽ là từ 50 - 100 triệu đồng với các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán giả mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt này hiện quá thấp so với khả năng thu lợi nên chưa đủ sức răn đe với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cuối cùng, người dân vẫn cần phải tỉnh táo để không bị sập bẫy.
Minh Đức