Chiều 3/1, đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa 6 cơ sở cho vay tín dụng đen trên địa bàn 2 tỉnh.
Đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh này hoạt dộng dưới hình thức núp bóng Công ty TNHH MTV Phát triển Thương mại Dịch vụ tổng hợp Tín Đạt (đóng tại số 22 Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) do Nguyễn Sỹ Trung (SN 1976; ngụ phường Hà Huy Tập, TP Vinh) cầm đầu. Cơ quan điều tra hiện đã bắt tạm giam một số đối tượng liên quan.
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định công ty và 5 chi nhánh của công ty trên ở TP Huế có hoạt động cho vay nặng lãi. Nguyễn Sỹ Trung đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho 5 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh làm quản lý hoạt động ở 5 chi nhánh tại TP Huế.
Thủ đoạn của nhóm này là cho vay tiền, người vay dùng ôtô, xe máy có giấy tờ chính chủ của họ làm thủ tục bán cho nhóm trên. Sau đó nhóm này sẽ cho người vay thuê lại xe của họ vừa bán để đi lại.
Với người muốn vay tiền nhưng không có tài sản để bán, nhóm trên vẫn làm thủ tục cho vay và tính lãi suất theo ngày. Cách thức cho vay, quản lý tiền cho vay và thu nợ được nhóm trên thực hiện trên phần mềm do Nguyễn Sỹ Dũng theo dõi, quản lý.
Được biết, lãi suất cho vay của các cơ sở này ở mức "cắt cổ", từ 109,5% -182,8 %/năm, có trường hợp cho vay với lãi suất lên tới 700%/năm.
Tại Thừa Thiên - Huế, từ tháng 8-2016 đến nay, các đối tượng đã cho 1.420 người với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 4,6 tỉ đồng. Nhóm đối tượng này còn hung hăng, côn đồ, sẵn sàng gây thương tích nếu con nợ "trả nợ" không đúng hẹn.
Hà Linh (T/H)