Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.
Ngày 28/4/2019, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng.
Trong đó, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng.
Trước đó, ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.
Kết quả khám xét đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc.
Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, các đối tượng đã đặt nguồn của trang web tại một sever nước ngoài. Sau một thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Để thu hút và thanh toán cho các con bạc, các đối tượng đã lập ra 4.000 đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc.
Cụ thể, để có thể đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo cho mình một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của nhà cái. Hoạt động của các đối tượng này tinh vi ở chỗ, chúng hướng dẫn con bạc thực hiện chuyển khoản thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online ít có tiếng tăm như Zpay, Eeziepay…
Các tài khoản nhận tiền của các đại lý, đối tượng cầm đầu lại không phải tài khoản "chính chủ". Thay vào đó, để che giấu hành vi nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc, các đối tượng này đã thuê lại tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm với giá 1-5 triệu đồng/ tài khoản /tháng.
Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận có những đối tượng mở hàng chục tài khoản tại các ngân hàng khác nhau chỉ để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, thu về hàng chục triệu đồng/tháng. Các đối tượng cầm đầu này còn sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện chuyển khoản ở nước ngoài để che giấu tung tích.
Khi con bạc chuyển tiền vào các số tài khoản không "chính chủ" nói trên, đại lý sẽ xác thực số tiền người chơi nạp vào tài khoản và nhà cái sẽ chuyển cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang Fx88.com.
Thông tin về chuyên án, báo CAND cho biết, đường dây đánh bạc này có tổng số tiền cược lên tới gần 30.000 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thanh Thúy (T/H)