Sáng 8/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba). Người bị hại sẽ được triệu tập dự xét hỏi của từng dự án mà toà đã thông báo.
Theo Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Trần Minh Châu, vụ án này có hơn 4.500 bị hại. Tòa đã triệu tập bị hại từng đợt, theo từng dự án, lượng bị hại chia ra trong nhiều ngày chứ không tập trung tất cả các ngày. Vì vậy tòa sẽ không bị quá tải.
TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba)
TAND sử dụng khoảng sân trước tòa để dựng 3 nhà bạt với sức chứa khoảng 2.000 người để các bị hại và lực lượng hỗ trợ phiên tòa có chỗ làm việc.
Sáng cùng ngày, rất đông bị hại đã có mặt để làm thủ tục tham dự phiên toà. Theo người bị hại, sau khi nghe cáo trạng của toà thì rất ngạc nhiên khi những bị cáo từng là lãnh đạo của Công ty Alibaba (có vốn điều lệ 1.600 tỉ đồng) và nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, truyền thông, vận tải… (do Nguyễn Thái Luyện thành lập) mà họ tin tưởng góp vốn hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng, như: Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989; em trai Luyện) cựu Giám đốc Công ty Alibaba; Trương Thị Hồng Ngọc (SN 1989; quê Bình Dương) cựu Giám đốc Công ty Tia chớp; Nguyễn Văn Kiên (SN 1981; quê Ninh Bình) cựu Giám đốc Công ty Địa ốc Spartaland; Bùi Minh Đức (SN 1981; quê Bình Thuận) cựu Phó Tổng Đầu Tư thuộc Công ty Alibaba; Tổng Giám đốc Công ty TLLAND… chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông và chưa hề được đào tạo nghiệp vụ nào khác.
Rất đông bị hại đã có mặt để làm thủ tục tham dự phiên toà sáng nay.
Ông Trịnh Đình Thống (ngụ Q.Gò Vấp) cho biết, nhận được giấy thông báo của tòa vào 14 giờ hôm qua (7/12) nên từ 6 giờ sáng nay, ông đã đến tòa để làm thủ tục tham dự. Ông đã đầu tư 800 triệu đồng mua dự án của Công ty Alibaba để đầu tư kiếm lời.
Sau khi nhận được thông báo của toà, ông Thống ra về và đợi đúng ngày xét hỏi dự án của mình thì đến tòa. Ông Thống mong muốn tòa án sẽ xét xử công bằng, lấy lại được tiền đã bỏ ra.
Ông Đoàn Văn Chiến (ngụ TP.Thủ Đức) cũng cho biết, cả nhà ông đã bán nhà, mua 8 miếng đất của Công ty Alibaba để chia cho anh em. Họ hàng anh em nhà ông giờ tan nát, bỏ nhau vì mất hết tiền mà cũng không còn đất. Chỉ mong tòa án xét xử để làm gương, lấy lại thiệt hại và lấy lại niềm tin cho xã hội.
“Năm 2018, đang ngồi với bạn ở một quán nước tại TP. Thủ Đức, tôi được một nhân viên môi giới của Công ty Alibaba tới bắt chuyện. Sau khi giới thiệu bản thân, nhân viên này bắt đầu giới thiệu về Công ty Alibaba và các dự án công ty đang triển khai, mời chào tôi mua đất nền” - ông Chiến kể.
Ông Đoàn Văn Chiến, nạn nhân mua phải dự án "ma" của Alibaba. Cả nhà ông đã bán nhà, mua 9 miếng đất của Công ty Alibaba để chia cho anh em. Họ hàng anh em nhà ông giờ tan nát, bỏ nhau vì mất hết tiền mà cũng không còn đất.
Tuy được mời gọi nhưng vốn dĩ là người khá thận trọng từ trước đến nay nên ông Chiến khéo léo từ chối. Bị từ chối, nhân viên này vẫn một mực xin bằng được số điện thoại của ông với lý do "sau này có dự án tốt hơn sẽ báo chú". Để không bị làm phiền cuộc trò chuyện với bạn, ông Chiến đành cho số điện thoại để qua chuyện.
Sau mấy hôm, ông Chiến bất ngờ khi nhân viên này lại tìm được địa chỉ nhà ông. Nhân viên này đến nhà ông cùng vài người khác nữa, họ mang theo sơ đồ phân lô dự án để giới thiệu. Lúc đó ở nhà ông Chiến còn có mấy anh chị em tới chơi.
“Anh chị em của tôi gồm 5 người, đều đã có gia đình riêng, kinh tế không mấy khá giả, còn phải ở nhà thuê. Tôi là người hiểu biết hơn trong nhà, tài chính cũng ổn nhất. Nghe lời mồi chài của mấy nhân viên Công ty Alibaba, tôi đã một mực từ chối, đồng thời can ngăn các anh chị em. Tuy nhiên họ vẫn không nghe tôi khuyên ngăn”, ông Chiến bất lực nói.
Cứ thế, các anh chị em khác của ông Chiến cũng lần lượt gom góp tiền bạc, vay mượn đủ đường nhờ ông Chiến đứng tên mua đất. Tổng cộng, mấy anh em của ông mua 8 lô, đã đóng đủ 95% với số tiền gần 8 tỷ đồng.
Đến năm 2019 gia đình ông như chết đứng khi hay tin, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và các nhân viên lần lượt bị bắt. Công an kết luận Công ty Alibaba lừa đảo, các dự án đều là dự án "ma".
Hôm 12/8 vừa qua, TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, thời gian diễn ra phiên tòa dự kiến kéo dài trong 2 tháng. Sau đó, tòa ra quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM đề nghị điều tra bổ sung.
Theo quyết định này, kể từ khi phát thông báo hạn cuối tiếp nhận trình báo của các bị hại trong vụ án này là ngày 31/8, đến nay có 34 cá nhân đến tòa trình báo là bị hại trong vụ án. Từ đó, tòa đề nghị VKS bổ sung danh sách những bị hại này và số tiền chiếm đoạt của từng người.
Ngoài ra, tòa cũng đề nghị VKS xác định lại số lượng bị hại có thể không phải 4.316 người (con số cáo trạng xác định) và thiệt hại của vụ án cũng có thể nhiều hơn 2.264 tỷ đồng. Đồng thời, xác định lại các vấn đề như: Kết luận điều tra có sự trùng lặp bị hại không; có bỏ sót bị hại không; một số bị hại không xác định cụ thể là bị hại của dự án nào...
Tòa cũng yêu cầu VKS làm rõ tư cách tố tụng của các trường hợp nhiều cá nhân đứng tên trên cùng một hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Theo hồ sơ, Luyện đã sử dụng 10 pháp nhân trong tổng 22 pháp nhân đã thành lập để đứng tên chủ đầu tư của 58 "dự án ma". Sau đó, bị can thông qua Công ty Alibaba quảng cáo bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho hàng nghìn khách hàng.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Thiên An