Đối tượng Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát bị khởi tố và bắt tạm giam vì có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng.
Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam bà Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Công an TP.HCM nhận được đơn tố cáo của nhiều người cùng tố cáo bà Nghệ có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền là 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn để thành lập ngân hàng.
Bị can Phùng Thị Nghệ
Theo điều tra ban đầu, năm 2021 Công an TP.HCM nhận được nhiều đơn thư tố giác Phùng Nghị Nghệ và chồng đã thông qua các mối quan hệ huy động vốn của nhiều người để thành lập ngân hàng.
Công an xác định Phùng Thị Nghệ có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của những người này.
Theo đó, Nghệ kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Thời gian đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn. Thậm chí Nghệ đưa các cá nhân về nhà, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 giới thiệu có cả nhiều siêu xe và đi du lịch.
Sau khi đã lấy được lòng tin, Nghệ tung tin là sắp thành lập ngân hàng, cần nhiều vốn nên nhiều người đã tin tưởng và góp tiền vào cho Nghệ. Tuy nhiên việc thành lập ngân hàng chưa thấy đâu thì những cổ đông góp vốn cũng không thể liên lạc được vợ chồng Phùng Thị Nghệ. Trụ sở công ty, nhà riêng của vợ chồng Nghệ đều "cửa đóng, then cài".
Tháng 7/2021, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tới tháng 1/2022, có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện tại, công an đã khởi tố, bắt tạm giam với Nghệ để điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP để phục vụ điều tra, xử lý. Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10.
Trung Anh (t/h)