Ngày 28/4, Công an TP.HCM bắt ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (Trưởng và Phó ban quản trị chung cư Golden Mansion) để điều tra hành vi tham ô tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (PC03) đã tiến hành khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Trung Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra vụ tham ô tài sản tại chung cư Golden Mansion trên đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận.
Hiện PC03 đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Theo yêu cầu của PC03, Ban quản trị chung cư đã bổ sung thêm một số tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, báo cáo kết quả kiểm toán... cho cơ quan điều tra.
Chung cư Golden Mansion
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2021, chủ đầu tư chung cư Golden bàn giao 45 tỷ đồng quỹ bảo trì cho Ban quản trị (BQT) chung cư.
Tháng 11/2021, BQT chung cư đã trích ra 23 tỷ đồng để gửi tại Vietcombank và tháng 12/2021 tiếp tục gửi 22 tỷ đồng còn lại vào Vietcombank.
Đến các kỳ đáo hạn sau đó của gói tiết kiệm 23 tỷ, BQT đã giữ lại phần tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Số tiền còn lại 22 tỷ đồng, tháng 11/2023 BQT đã rút ra để gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và gửi 12 tỷ đồng vào Vietinbank.
Nhưng thời điểm đó, các thành viên BQT phát hiện ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã rút online 2 tỷ đồng để chi tiêu việc cá nhân và chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng. Sự việc ngay sau đó đã được các thành viên khác trong BQT chung cư phát hiện. Lúc này, Trưởng, Phó BQT chung cư đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi.
Đối với gói quỹ bảo trì 22 tỷ đồng của khoản gửi tiết kiệm thứ 2, sau vài lần đáo hạn và đem gửi tại ngân hàng OCB, thì đến tháng 4/2022 cư dân và BQT đã thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank.
Tuy nhiên, do Ban quản trị đã hết nhiệm kỳ, nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định để công nhận thành viên Ban quản trị (khi Hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới).
Trong thời gian này, ông Nguyên và bà Lan bị cáo buộc đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư vào tài khoản cá nhân của ông Nguyên. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên Ban quản trị và cư dân yêu cầu rút tiền ra thì mới phát hiện sự việc.
Ngày 6/6/2024, sau khi Ban quản trị làm việc với 2 người này, ông Nguyên mới trả lại cho quỹ bảo trì được 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 12 tỷ và 1,9 tỷ đồng tiền lãi hiện vẫn chưa khắc phục.
Vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trung Anh