Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand - Chi nhánh Bình Dương.
Chi nhánh này được thành lập vào tháng 3/2019 do bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand – Bình Dương. Trụ sở chi nhánh nằm trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Liên quan đến Công ty này, trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an TP.HCM cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quốc Hưng (SN 1980, quê Hưng Yên, ngụ tại quận Thủ Đức) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khi biết công ty Kingland bán dự án “ma” hàng chục khách hàng kéo đến trụ sở và các chi nhánh đòi lại tiền.
Ông Trịnh Quốc Hưng, là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, và là người đại diện pháp luật của Công ty CP Thương mại Tư vấn và Đầu tư Kingland (tên giao dịch là Kingland Investment, trụ sở ở đường D1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức).
Theo điều tra, năm 2019, Công ty KingLand do ông Trịnh Quốc Hưng (SN 1980; quê Hưng Yên) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5 m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.
Tuy nhiên, khi chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án thì Trịnh Quốc Hưng đã tự ý phân lô đất rồi đặt tên là dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5.
Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên quảng cáo gian dối là dự án trên đã hoàn thành thủ tục pháp lý để rao bán, hứa hẹn trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất và “sổ đỏ” cho khách hàng. Chi nhánh này đã thu của 49 người mua với tổng số tiền khoảng 12,9 tỉ đồng rồi không thực hiện như cam kết.
Theo khách hàng tố cáo, đầu năm 2019, ông Trịnh Quốc Hưng, đại diện Công ty Kingland ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án được quảng bá là khu dân cư Kingland Home City 5 cho hàng chục người.
Theo cam kết, Công ty Kingland sẽ bàn giao sổ và đất cho khách hàng sau 12 tháng, kể từ khi ký hợp đồng.
Thực tế, các hợp đồng nói trên là mua - bán. Khi biết Công ty Kingland bán dự án “ma” hàng chục khách hàng kéo đến trụ sở và các chi nhánh đòi lại tiền thì liên tục nhận được những hứa hẹn.
Sau đó, Công ty Kingland thanh lý các hợp đồng nhưng không trả lại tiền cho hàng chục khách hàng. Những khách hàng bị chiếm đoạt tiền đã tố cáo đến Công an TP.HCM.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm rõ những tình tiết liên quan và khởi tố, bắt tạm giam CEO của công ty này là ông Trịnh Quốc Hưng để tiếp tục mở rộng điều tra.
Thiên An