Theo hồ sơ vụ án số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn
Cục Hải quan Bình Phước vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phúc An (Công ty Phúc An).
Nhiều vụ buôn lậu hạt điều đã bị khởi tố thời gian gần đây
Hồ sơ vụ án cho thấy, qua kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư và hàng hoá xuất khẩu tại Công ty Phúc An, Cục Hải quan Bình Phước phát hiện lượng điều thô tồn kho thực tế tại doanh nghiệp này thiếu 13.285 tấn, tương đương trị giá 555 tỷ đồng, tính theo đơn giá bình quân của nguyên liệu hạt điều thô nhập khẩu các năm 2016, 2017 và 2018. Số tiền thuế nhập khẩu tạm tính theo phương pháp bình quân tương ứng là 27,8 tỷ đồng.
Qua phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Công an tỉnh Bình Phước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Cục Hải quan Bình Phước đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An mở 121 tờ khai nhập khẩu điều thô theo loại nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu với khối lượng 26.174 tấn, trị giá tính thuế là gần 1.116 tỷ đồng. Sau đó, công ty đăng ký 17 tờ khai nhập khẩu khai bổ sung chênh lệch giảm với số lượng là 226.749kg hạt điều thô nguyên liệu; tính đến ngày 11/12/2018 số lượng hạt điều thô nguyên liệu công ty nhập khẩu là 25.892 tấn.
Trong số điều thô đã nhập khẩu này, công ty mới chỉ mở 1 tờ khai chuyển tiêu thụ nội địa mã loại hình A42 với số lượng hạt điều thô nguyên liệu là 55.451 kg và mở 149 tờ khai xuất khẩu mã loại hình E62 với số lượng 2.343 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 11.717 tấn điều thô nguyên liệu được đưa vào sản xuất và tái nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu bị trả lại theo mã loại hình A31 với số lượng 11 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 55 tấn điều thô nguyên liệu.
Như vậy, số lượng hạt điều nhân thành phẩm mà công ty đã xuất khẩu là 2.332 tấn tương đương 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu theo định mức đã khai báo, số lượng hạt điều thô nguyên liệu còn chưa sản xuất là 14.230 tấn.
Trong khi đó, tại thời điểm cuối tháng 12/2018, lượng điều thô còn tồn thực tế tại kho của Công ty Phúc An chỉ vỏn vẹn 160 tấn điều nhân thành phẩm, tương đương 798,8 tấn điều thô nguyên liệu. Như vậy, số điều thô chênh lệch tồn kho thực tế thiếu so với khai báo là 13.285 tấn, trị giá 555 tỷ đồng và số thuế tạm tính là gần 27,8 tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 11/11, Công an tỉnh Bình Phước bắt tạm giam ông Hoàng Văn Phi, 53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX-TM Phượng Phi để điều tra về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra, từ tháng 6 đến 9/2020, Phi sử dụng tư cách pháp nhân của công ty mình mở 8 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để nhập hơn 1.000 tấn hạt điều khô nguyên vỏ (xuất xứ từ châu Phi) với tổng giá trị hơn 25,4 tỷ đồng.
Khi được Chi cục Hải quan Chơn Thành cho thông quan, Phi vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Tính đến tháng 11/2020, công ty của Phi đã chế biến 265 tấn hạt điều được 53 tấn hạt điều nhân xuất khẩu đi các nước.
Đối với số hạt điều còn lại (hơn 834 tấn, trị giá 19 tỷ đồng) Phi không tiếp tục sản xuất hạt điều nhân xuất khẩu nữa mà bán cho khách hàng trong nước, không khai báo với hải quan theo quy định.
Hành vi của Phi được cho là gây thất thoát tiền của nhà nước, gây bất ổn thị trường.
Hà Yên