Liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên (An Giang) trốn thuế khi giao dịch số vàng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, Bộ Tài chính cho biết, doanh nghiệp này không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ nhưng vẫn giao dịch ngoại tệ trái phép.
Bộ Tài chính hôm nay (4/4) thông tin về vụ việc xảy ra tại tiệm vàng Phước Nguyên tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Đây là tiệm vàng đang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.
Thông tin tới báo chí, Bộ Tài chính cho biết, Doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng Phước Nguyên có MST 1601863404, do ông Nguyễn Thanh Bình làm đại diện pháp luật.
Công an khám xét tiệm vàng Phước Nguyên hồi tháng 1/2022.
Tuy vậy, theo tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang thì từ 2015 đến 2020, thông qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, riêng doanh thu từ hoạt động bán vàng là hơn 6.362 tỷ đồng.
Đối chiếu với mức doanh thu từ hoạt động bán vàng mà DNTN Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP Long Xuyên từ 2015 đến 2020 là 339 tỷ đồng, chênh lệch doanh thu không kê khai thuế là 6.023 tỷ đồng.
Tiệm vàng Phước Nguyên.
Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế. Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.
Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra, do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.
Hiện cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý.
Trước đó, ngày 10/1, sau gần hai tháng mở rộng điều tra đường dây mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia do Bình và đồng phạm thực hiện, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường tại TP Long Xuyên mua bán vàng nhập lậu từ Campuchia. Tại hiện trường cảnh sát thu giữ 3 thỏi vàng (3 kg), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng
Qua khám xét, đơn vị nghiệp vụ thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang; 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ... Bình, Cường và 4 người khác bị bắt tạm giam về tội Buôn lậu.
Ngày 5/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên tại số 1, lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Nguyễn Thanh Bình trước đó đã bị khởi tố và bắt tạm giam cùng 5 bị can khác về tội “Buôn lậu”.
Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Trốn thuế liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.
Anh Thế (t/h)