Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Chấn - Chồng đại gia Tư Hường, người con trai thứ là Trần Quốc Toàn đã lợi dụng sự tín nhiệm để chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng. Vô vọng với việc thu phục con trai mình bằng đạo lý , ông Chấn buộc phải gửi đơn tố cáo và kêu cứu đến cơ quan công an. Đơn tố cáo của ông Chấn đã được tiến hành điều tra và ban hành Quyết định Khởi tố vụ án số 36/QĐ-C01-P4 ngày 20/6/2019.
Trong đơn tố cáo và kêu cứu mới đây, ông Chấn viết: “Tôi là chồng của bà Trần Thị Hường (thường gọi là Tư Hường).Vợ chồng tôi đã sáng lập nên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Ngân hàng Nam Á) và Tập đoàn Hoàn Cầu.
Tùy vào từng giai đoạn kinh doanh, vợ chồng tôi sẽ phân công các con luân phiên hỗ trợ điều hành hoạt động của Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á”.
Năm 2016, bà Tư Hường lâm trọng bệnh, không còn đủ sức khỏe để theo dõi mọi hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á; Ông Chấn cũng hoàn toàn tập trung việc chạy chữa bệnh cho vợ nên không còn thời gian, tâm trí để theo dõi việc kinh doanh.
Đồng thời, do tin tưởng Nguyễn Quốc Toàn – con trai thứ, nên vợ chồng ông Chấn đã trao quyền điều hành Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á cho ông này.
Ông Chấn nhấn mạnh rằng ông chỉ trao quyền điều hành chứ không trao quyền sở hữu Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á cho Nguyễn Quốc Toàn. Đồng thời, vợ chồng ông Chấn cũng yêu cầu ông Toàn phải điều hành hoạt động kinh doanh đúng định hướng của vợ chồng ông. 
Ngày 13/5/2017, bà Tư Hường qua đời. Sau khi hoàn tất việc tang chay cho vợ, vào khoảng cuối năm 2017, ông Chấn đã nhiều lần dặn ông Toàn hệ thống và cập nhật lại các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á để ông được biết cũng như có hướng kinh doanh phù hợp hoàn cảnh.
“Toàn hứa rất nhiều lần nhưng đã không có bất kỳ chia sẻ, cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh nào với tôi mà còn hành động tận cùng của hiếu đạo là đuổi tôi ra khỏi căn nhà số 141 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM. Đây là căn nhà vợ chồng tôi tạo lập, sinh sống hơn 20 năm qua”, ông Chấn chia sẻ.
Theo ông Chấn, sau đó ông Toàn đã cấu kết với: Ông Phan Đình Tân (SN1954, trú tại 27A Bàn Cờ, phường 3, Quận 3, TP.HCM); ông Dương Tiến Dũng (SN 1954; trútại 129/2 Bình Quới, Phường 27, quận Bình Thạnh, TP.HCM, cha ruột Á hậu Dương Trương Thiên Lý); Nguyễn Thị Liệu; Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, giả mạo giấy tờ pháp lý để thực hiện việc chiếm dụng, sang tên cổ phần và mua bán/ chuyển nhượng các bất động sản.
“Tổng giá trị tài sản Nguyễn Quốc Toàn và nhóm người nói trên chiếm đoạt bằng cách giả mạo giấy tờ và chữ ký của các bên ước tính gần 30.000 tỷ đồng” ông Chấn cho biết.
Ông Chấn cho biết ông đã nhiều lần trao đổi để mong con hồi tâm tỉnh trí mà quay về việc đúng; đồng thời ông Chấn cũng đã gặp ông Dũng, ông Tân, bà Liệu để thuyết phục mong họ trả lại tài sản cho ông. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, mọi chia sẻ của ông Chấn đều vô nghĩa với những người trên.
Vô vọng với việc thu phục con trai mình bằng đạo lý và tình cha con nên vào tháng 3/2019, ông Chấn buộc phải gửi đơn tố cáo và kêu cứu đến cơ quan công an.
Đơn tố cáo của ông Chấn đã được tiến hành điều tra và ban hành Quyết định Khởi tố vụ án số 36/QĐ-C01-P4 ngày 20/6/2019.
Quyết định khởi tố ghi rõ: Căn cứ tố giác của ông Nguyễn Chấn và một số cá nhân có liên quan tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn, hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á, cấu kết với một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Chấn là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại Ngân hàng Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu; căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được…Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP.HCM.
Ông Chấn chia sẻ: “Tài sản có được trong hôm nay chính là công sức được tạo lập nên bằng chính mồ hôi, nước mắt và cả máu của vợ chồng tôi. Chúng tôi đều mong muốn tài sản của mình cả đời gây dựng cần phải được phân chia một cách công bằng cho các con chứ không phải bị Toàn và những người bên ngoài chiếm giữ và thao túng như vậy.
Hùng Long