Ngày 26/7, Cơ quan tố tụng cho biết, sau thời gian điều tra bổ sung, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 51 bị can trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Theo đó, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố và đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972) - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm sang TAND TP Hà Nội để sớm mở lại phiên xét xử sơ thẩm.
Hà Văn Thắm tại phiên tòa
Với bản cáo trạng mới này thì cựu Chủ tịch Oceanbank sẽ bị truy tố cùng lúc về 4 tội danh là “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”
Xếp ở vị trí thứ hai, Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank và là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại ngân hàng này bị đề cập xử lý về 3 tội danh là “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nguyễn Xuân Sơn bị đề cập xử lý về 3 tội danh
Gần 50 bị cáo liên quan, trong đó có Phạm Công Công Danh – Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và bà Hứa Thị Phấn – cổ đông lớn tại Ngân hàng TMCP Đại Tín lần lượt bị xem xét trách nhiệm theo 2 tội danh là “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm là thuộc cấp tại ngân hàng có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.
Bên cạnh đó, các vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và thuộc cấp góp phần gây thiệt hại của ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.
Ngoài Hà Văn Thắm bị truy tố, hàng chục người còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống, lãnh đạo Công ty BSC bị cũng dính hệ lụy từ việc làm sai trái của sếp.
Đáng ý chú, trong các bị can bị truy tố có Nguyễn Xuân Sơn– cựu TGĐ Oceanbank - cựu Chủ tịch HĐTV PVN– là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng.
Bị can Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiền 246 tỷ đồng.
Dự kiến phải đến tháng 9 tới đây thì cựu Chủ tịch Oceanbank cùng 50 bị cáo liên quan mới tái ra hầu tòa.
Nguyễn Vũ