Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát bị Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) xử phạt 235 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Che giấu giao dịch với bên liên quan
Ngày 07/07/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Công ty) (Địa chỉ trụ sở chính: Số 123BT 02-97 đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng (nay là Phường Hồng Bàng), Thành phố Hải Phòng).
Theo đó, Công ty Việt Phát bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng đối với hành vi Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, trang thông tin điện tử của Công ty đối với Bản án phúc thẩm số 549/2023/HC-PT ngày 26/07/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc khiếu kiện quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế.
Bên cạnh đó, công ty còn bị phạt 175 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.
Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 và BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, Công ty phát sinh giao dịch giữa người có liên quan của người nội bộ với công ty con, cụ thể: Giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ với Công ty cổ phần Xây dựng Bất động sản Việt Phát – tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty với giá trị giao dịch năm 2023 là 33.590.625.832 đồng và giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2024 là 133.817.283.697 đồng. Tuy nhiên theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 (tại Mục VII.3.Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát) Công ty trình bày là Không có).
Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBCKNN yêu cầu Công ty hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 42 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.
Bị truy thu thuế, Chủ tịch bị khởi tố vì đưa hối lộ
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (Việt Phát Group, mã VPG) thành lập năm 2008, khởi đầu từ lĩnh vực vận tải nội địa và đã mở rộng sang các ngành như xuất nhập khẩu quặng sắt, than coke, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất lớn, vận tải hàng hóa, cho thuê kho bãi, cầu cảng, và đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp này là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn như EVN, PVN, Hòa Phát, và Aeon Mall, với các dự án trung tâm thương mại tại Hải Phòng, Biên Hòa, và Hạ Long.
Năm 2024, Việt Phát Group ghi nhận doanh thu hợp nhất 16.257 tỷ đồng, tăng 156,5% so với năm 2023, và lợi nhuận sau thuế đạt 108,6 tỷ đồng, tăng 461,5%.
Nói về mức tăng đột biến hơn 400% này, Việt Phát cho biết năm 2024 có doanh thu bất động sản, trong khi năm 2023 không có. Ngoài ra, lợi nhuận gộp mặt hàng quặng sắt tăng 672,8%.
Trong quý 1/2025, doanh thu thuần đạt 4.625 tỷ đồng, tăng 43%, và lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ doanh thu từ bất động sản và tài chính. Tuy nhiên, các khoản phải thu lớn từ EVN Genco1, PVN, Hòa Phát, và Công ty VTM (66,7 tỷ đồng) cho thấy doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào các đối tác lớn, điều này có thể gia tăng rủi ro nếu các mối quan hệ bị ảnh hưởng bởi vụ án.
Trong tháng 2/2025, Công ty bị Chi Cục thuế khu vực Hồng Bàng – An Dương xử phạt và truy thu hơn 16 tỷ đồng do vi phạm về thuế, bao gồm kê khai sai và chậm nộp hóa đơn.
Ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPG bị cơ quan chức năng khởi tố tội đưa hối lộ.
Đáng chú ý, đầu tháng 6/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan, trong đó ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Phát (Việt Phát Group, mã VPG), cùng ông Nguyễn Văn Đức, Tổng Giám đốc công ty, bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ” theo Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Chỉ một ngày trước khi thông tin khởi tố được công bố, ông Nguyễn Văn Bình đã nộp đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT với lý do cá nhân. HĐQT Việt Phát Group đã thông qua đơn từ nhiệm và bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Lệ, thành viên HĐQT và là vợ ông Bình, làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật từ ngày 3/6/2025. Tuy nhiên, ông Bình vẫn giữ vai trò thành viên HĐQT và sở hữu gần 26% vốn VPG, trong khi bà Lệ sở hữu khoảng 4,5%.
Trên thị trường chứng khoán, sau khi cựu Chủ tịch gặp biến cố, cổ phiếu VPG ghi nhận xu hướng giảm với nhiều phiên giảm sàn liên tiếp. Thị giá về chạm đáy 7.670 đồng/cp vào phiên 27/6, mất gần 42% so với đầu năm 2025. Hiện, cổ phiếu VPG hồi phục lên mức 8.150 đồng/cp.
Trung Anh