Bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC, cùng 5 cán bộ của công ty này bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tham ô tài sản.
Tại cuộc họp thông tin về phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo), chiều 31/12, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết liên quan đến vụ án Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), ngày 16/9, Bộ Công an khởi tố 6 bị can về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cụ thể, 4 bị can bị khởi tố về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Lê Thúy Hằng (SN 1976, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC), Mai Quốc Uy Viễn (SN 1964, Giám đốc xưởng vàng, Công ty SJC), Trần Tấn Phát (SN 1983, Phó Giám đốc xưởng vàng, Công ty SJC) và Nguyễn Thị Huệ (SN 1977, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng, Công ty SJC).
Bị can Hoàng Lệ Huê, Giám đốc Chi nhánh miền Trung Công ty SJC, và kế toán chi nhánh này là Nguyễn Thị Lộc, cùng bị khởi tố tội tham ô tài sản.
Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, bước đầu cảnh sát xác định các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.
"Cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và rà soát, xác minh, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nói.
Trước đó, ngày 16/9/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và các đơn vị có liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính. Cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và rà soát, xác minh, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.
Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC được thành lập từ 1988, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM. Đến 2010, công ty chuyển đổi với tên gọi mới Công Ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC (Saigon Jewelry Company Limited).
Công ty là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cho phép độc quyền sản xuất vàng miếng từ năm 2014 đến nay. Vào thời kỳ đỉnh cao (2007 – 2011), vàng miếng SJC chiếm đến 90% giao dịch vàng, chiếm 85% lượng vàng mà người dân và tổ chức nắm giữ, còn được dùng để thanh toán giao dịch bất động sản.
Trung Anh