Sáng 9/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba). Tại đây, các bị can đều khai nhận tất cả làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, từ thành lập công ty đến vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng.
Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
Cụ thể, 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba hoạt động ở các lĩnh vực: bất động sản, truyền thông, vận tải vv.., đứng tên Giám đốc các công ty là những người thân trong gia đình của Nguyễn Thái Luyện (gồm em, vợ và một số thân nhân khác).
Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm hầu toà.
Theo đó, Công ty Alibaba có phần vốn góp vào hầu hết các công ty: Công ty Alibaba Law Firm, Công ty vận tải Alibaba, Công ty Tia Chớp ..v.v..; cá nhân Nguyễn Thái Luyện đứng tên Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Ali; Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đứng tên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần (CP) Alibaba Law Firm và Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) xây dựng Maluna; Nguyễn Thái Lực đứng tên Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại địa ốc Xanh, Công ty CP địa ốc Long Thành Ali và có phần góp vốn trong đa số các công ty. Các công ty còn lại do các cá nhân khác trong hệ thống Công ty Alibaba đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật.
Tại cơ quan điều tra, các bị can đều khai nhận làm việc theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Luyện chỉ định chức danh từng người và giao nhiệm vụ dưới sự giám sát, điều hành của Luyện chứ tất cả bị can không biết gì về pháp lý các dự án.
Theo bị can Trương Thị Hồng Ngọc, Giám đốc Công ty Tia Chớp khai, Ngọc là người đứng tên đại diện theo pháp luật Công ty, Chi nhánh và các thông tin pháp nhân như nêu trên; Công ty Tia Chớp được thành lập theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện.
Theo bị can Trương Thị Hồng Ngọc, Giám đốc Công ty Tia Chớp khai, Ngọc là người đứng tên đại diện theo pháp luật Công ty, Chi nhánh và các thông tin pháp nhân như nêu trên; Công ty Tia Chớp được thành lập theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Thủ tục đăng ký thành lập công ty do bộ phận Pháp lý Công ty Alibaba thực hiện; Vốn điều lệ đăng ký 20 tỷ đồng nhưng thực tế không có việc góp vốn vào Công ty; Ngọc đứng tên công ty theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện; việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Tia Chớp thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba.
Về các dự án đã bán, Ngọc khai được Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo thực hiện việc đứng tên nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với các thửa đất mua của người dân. Nguồn tiền mua đất của Công ty Alibaba và do Công ty Alibaba trực tiếp thanh toán cho các hộ dân; tất cả các việc làm của Ngọc như: ký ủy quyền cho Công ty Cổ phần địa ốc Tia Chớp (Trang Chí Linh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Pháp lý của Công ty Alibaba là người đại diện cho Công ty Tia Chớp ký hợp đồng) và sau đó với tư cách là Giám đốc, Ngọc đại diện cho Công ty Tia Chớp ký Hợp đồng hợp tác với Công ty Alibaba là làm theo chỉ đạo của Luyện.
Các hợp đồng này do Bộ phận Pháp lý của Công ty Alibaba trực tiếp soạn Ngọc chỉ là người ký khi được Luyện chỉ đạo; Ngọc không biết các Dự án của Công ty Tia Chớp có đầy đủ hồ sơ Pháp lý hay không, Ngọc cũng không biết đối với việc đầu tư Dự án phân lô bán nền thì cần có những thủ tục pháp lý gì; Bản thân Ngọc không có nhu cầu mua đất, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích kinh doanh, Ngọc biết các thửa đất do mình đứng tên nhận chuyển nhượng từ các hộ dân đều là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, trồng cây hàng năm).
Đối với bị can Bùi Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Đầu tư khai: Đức làm việc cho Công ty Alibaba từ ngày 06/3/2017 với mức lương 34.000.000đ/tháng, đến tháng 7/2018 Đức được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh; tháng 3/2019 được Luyện thông báo bằng văn bản chuyển qua làm Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư. Theo chỉ đạo Luyện, Đức ký hợp đồng mua bán và đứng tên chủ quyền, sau đó ký ủy quyền lại cho Công ty Tia Chớp để phân lô bán nền, Công ty Alibaba là bên trực tiếp thanh toán tiền mua đất cho các hộ dân. Hợp đồng ủy quyền do bộ phận Pháp lý của công ty soạn, Đức ký theo chỉ đạo của Luyện.
Các bị can đều khai nhận tất cả làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, từ thành lập công ty đến vẽ dự án “ma” bán cho khách hàng.
Trong thời gian làm Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư, Đức được giao phụ trách bộ phận vẽ sơ đồ phân lô đối với Dự án của Công ty Alibaba. Sơ đồ phân lô bộ phận của Đức vẽ chỉ gồm sơ đồ hạ tầng đường giao thông nội bộ (gồm phần lòng đường từ 08-10 m, vỉa hè, phân lô từng nền có diện tích 100 m2 (kích thước 5 m x 20 m); sơ đồ phân lô chưa đánh số ký hiệu từng liên kế và chưa đánh số thứ tự từng nền, chỉ là bản vẽ trắng đen (gọi là sơ đồ cad), chưa phối màu, chưa lên 2D, 3D lồng ghép tiện ích (nội, ngoại khu) và chưa có sơ đồ đường đi đến các khu vực lân cận.
Sau khi được Luyện kiểm duyệt thì sẽ chuyển file sang cho bộ phận truyền thông của Công ty Alibaba để bộ phận này lồng ghép sơ đồ tiện ích nội, ngoại khu và sơ đồ kết nối giao thông với khu vực xung quanh, phối màu và hình ảnh Dự án hình thành trong tương lai, trên nền 2D và 3D. Đức không nhớ rõ là đã tổ chức vẽ cho những Dự án nào, vì nhân viên thay đổi thường xuyên và Đức phụ trách bộ phận vẽ sơ đồ phân lô chỉ trong thời gian ngắn (từ tháng 3 đến tháng 9/2019).
Bị can Trang Chí Linh khai, từ tháng 5/2018 Linh được Nguyễn Thái Luyện bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Pháp lý của Công ty Alibaba với nhiệm vụ ký các hợp đồng nhận ủy quyền từ các Công ty trực thuộc Công ty Alibaba là chủ đầu tư Dự án để đại diện ký Hợp đồng chuyển nhượng, phụ lục hợp đồng; Hợp đồng quyền chọn cho các khách hàng; Liên hệ với các đối tác để thực hiện các thủ tục Pháp lý liên quan đến Dự án; Quản lý nhân sự thuộc bộ phận Pháp lý Công ty... Linh không góp vốn cũng không tham gia điều hành hoạt động của Công ty TLLand; Toàn bộ hoạt động của mình tại Công ty Alibaba đều do Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo điều hành, hướng dẫn thực hiện. Thực tế Linh chỉ làm công ăn lương tại công ty.
Tại Cơ quan Điều tra, bị can Trần Huy Phúc khai, Phúc không có nhu cầu kinh doanh và sử dụng đất nông nghiệp. Theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Phúc đại diện Công ty Chiến Binh Thép đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các thửa đất trên. Nội dung Hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, thủ tục sang tên cho Phúc đều do bộ phận Pháp lý của Công ty Alibaba soạn thảo còn Phúc chỉ ra ký tên tại phòng Công chứng; mọi khoản tiền liên quan đến chuyển nhượng do Công ty Alibaba chi trả.
Nguyễn Thái Luyện tại toà.
Với vai trò Giám đốc Công ty Chiến Binh Thép, Phúc ký Hợp đồng hợp tác với Công ty Alibaba (đại diện Trang Chí Linh ký) để thực hiện việc tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng, tiếp thị, ký giấy biên nhận cọc, nhận tiền cọc, nhận tiền theo thỏa thuận chuyển nhượng phân phối đối với các Dự án Alibaba Center Town, Alibaba Tân Thành Center City, Alibaba Tân Thành Center City 6, Alibaba Tân Thành Homy City và Alibaba Tóc Tiên Residence 3 trên các thửa đất như đã nêu tên tọa lạc tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và xã Sông Xoài, Tóc Tiên, huyện Tân Thành (nay là Thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Việc lập bản vẽ, quảng cáo, chào bán, lập Hợp đồng ủy quyền, chuyển nhượng và thu chi liên quan các Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với khách hàng trong Dự án thì do Trang Chí Linh ký và các bộ phận khác của Công ty Alibaba chịu trách nhiệm.
Đối với các Dự án liên quan các thửa đất nêu trên sau khi được ủy quyền thì thực tế công ty Chiến Binh Thép không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng (đất nông nghiệp sang đất thổ cư), xin phép duyệt Dự án để phân lô, tách thửa và chưa được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch 1/500 để lập Dự án đất nền gì mà giao lại cho các bộ phận của Công ty địa ốc Alibaba chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm đất nền.
Đối với nhóm Cổ đông tham gia thành lập Công ty Chiến Binh Thép khai, không ai có nhu cầu thành lập công ty, tất cả đều là nhân viên của Công ty Alibaba, nhưng theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện phải góp vốn thành lập công ty để hoạt động độc lập tham gia phát triển Dự án của Công ty Alibaba. Hồ sơ việc thành lập Công ty do bộ phận Pháp lý Alibaba chịu trách nhiệm đăng ký.
Bản chất Công ty Chiến Binh Thép chỉ là công ty con của Công ty Alibaba, mọi vấn đề hoạt động vẫn do Công ty Alibaba chịu trách nhiệm và Nguyễn Thái Luyện quản lý, điều hành, chỉ đạo. Công ty Chiến Binh Thép không hoạt động gì ngoài nhận làm các chủ đầu tư theo chỉ đạo từng Dự án của Luyện để ký kết các ủy quyền, hợp tác (do Trần Huy Phúc đại diện pháp luật ký) rồi giao lại cho các bộ phận của Công ty Alibaba chịu trách nhiệm việc lập Dự án, vẽ, quảng cáo, ký hợp đồng với khách hàng, nhận tiền chuyển nhượng ...về hết cho Công ty Alibaba.
Mục đích các Cổ đông góp vốn thành lập Công ty Chiến Binh Thép là do được chia phần trăm lợi nhuận theo chủ trương của Nguyễn Thái Luyện giao cho từng dự án nên đồng ý tham gia nhưng thực tế chưa được hưởng lợi gì mà chỉ được hưởng lương theo chức danh đảm nhiệm tại Công ty Alibaba.
Thiên An