Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 1,3 ngàn tỷ đồng.
Theo đó, bị cáo Trần Quốc Tuấn (62 tuổi, ngụ P.Bửu Long, TP.Biên Hòa, nguyên là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai) bị tuyên phạt 7 năm tù; Võ Khắc Hiển (55 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đồng Nai) bị tuyên phạt 3 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 2 bị cáo Tuấn và Hiển đã đủ căn cứ cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, xảy ra trong một quá trình dài thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Khi các Quỹ tín dụng nhân dân có dấu hiệu vỡ nợ, các bị cáo đã không kịp thời chấn chỉnh.
Bị cáo Hiển (bên trái) và bị cáo Tuấn (bên phải) tại phiên tòa xét xử.
Hành vi của các bị cáo đã làm giảm sút niềm tin và gây hoang mang, lo lắng cho người dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội tại địa phương.
Do đó, đối với các bị cáo cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo đã gây ra để giáo dục và phòng ngừa chung.
Theo cáo trạng, bị cáo Tuấn đã buông lỏng công tác thanh tra, giám sát, ngoài ra còn can thiệp kết quả thanh tra, không thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của NHNN, chấp thuận dự kiến bầu Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện… để 6 quỹ TDND vỡ nợ, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại hơn 1.350 tỷ đồng.
Trong số 6 quỹ TDND bị vỡ nợ, Quỹ TDND Tân Tiến gây thiệt hại nặng nhất với tổng số tiền gần 810 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2017, bị cáo Tuấn tìm nhiều lý do để không ký quyết định thanh tra Quỹ TDND Tân Tiến. Thậm chí báo cáo năm 2016 đã chỉ ra dấu hiệu mất an toàn của Quỹ TDND Tân Tiến, đầu năm 2017 NHNN có chỉ đạo thanh tra Quỹ TDND Tân Tiến, nhưng bị cáo Tuấn vẫn không ký quyết định thanh tra mà chỉ yêu cầu cấp dưới xuống "nắm tình hình".
Sau khi được báo cáo và biết Quỹ TDND Tân Tiến có một số vi phạm nghiêm trọng như "khả năng quản trị, điều hành còn hạn chế; công tác kiểm soát thiếu chặt chẽ; chưa có biện pháp cụ thể nhằm tránh hiện tượng cho vay sai đối tượng, sai mục đích, lập hồ sơ tín dụng giả, vay hộ, vay ké…", nhưng bị cáo Tuấn chỉ đạo không thanh tra Quỹ TDND Tân Tiến, thay vào đó bị cáo Tuấn ký văn bản số 06/ĐNA6.m (đóng dấu mật) ngày 28/7/2017 yêu cầu Quỹ TDND Tân Tiến chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm.
Việc Trần Quốc Tuấn không ký quyết định thanh tra Quỹ TDND Tân Tiến trong năm 2014 - 2017 dẫn đến hậu quả ngày 23/11/2017 Quỹ TDND Tân Tiến mất khả năng chi trả, vỡ nợ, gây thiệt hại 809,8 tỷ đồng.
Tại Quỹ TDND Thanh Bình, năm 2017 qua thanh tra, Đoàn thanh tra của NHNN chi nhánh Đồng Nai nhận thấy số dư trên sổ sách là 193 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ khoảng 50 tỷ đồng gửi lòng vòng tại các quỹ tín dụng để đối phó; đồng thời phát hiện 98 hồ sơ tín dụng có dấu hiệu hồ sơ khống.
Vì vậy, đoàn thanh tra xin thêm thời gian xác minh kiểm tra nhưng bị cáo Tuấn không đồng ý.
Ngoài ra, đoàn thanh tra còn xác định Quỹ TDND Thanh Bình có nhiều vi phạm hành chính, tuy nhiên bị cáo Tuấn đã bỏ qua hết các lỗi vi phạm nghiêm trọng, chỉ cho phép xử phạt 3 hành vi với số tiền 23 triệu đồng. Sau đó, bị cáo Tuấn còn sửa kết luận thanh tra.
Mặc dù kết luận Quỹ TDND Thanh Bình có "nguy cơ mất khả năng chi trả" nhưng Tuấn chỉ áp dụng hình thức "tăng cường giám sát thường xuyên" mà không áp dụng hình thức kiểm soát đặc biệt để xử lý sai phạm và bỏ qua các lỗi nêu trên, dẫn đến tháng 11/2017 Quỹ TDND Thanh Bình vỡ nợ, gây thiệt hại hơn 275 tỷ đồng.
Cũng từ 2014 - 2017, bị cáo Tuấn không tiến hành thanh tra Quỹ TDND Quảng Tiến, để giám đốc quỹ này rút tiền chiếm đoạt, gây thiệt hại gần 131 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 9/2020, ông Trần Quốc Tuấn, ông Võ Khắc Hiển đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam do có liên quan đến sai phạm xảy tại các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Sau khi tiến hành truy xét, điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định lãnh đạo các quỹ này đã huy động sai mục đích, chiếm đoạt, làm mất khả năng thanh khoản hơn 1.000 tỉ đồng.
Được biết, với vai trò quản lý về nghiệp vụ, hai ông này đã thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều sai phạm kéo dài.
An Nguyên