Theo đơn tố cáo của ông Ngô Mạnh H. (địa chỉ Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội) về việc Công ty CP Đầu tư Dược và Thiết bị Y tế Anh Thu (Công ty Anh Thu) đã có hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID – 19 tăng giá khẩu trang và dấu hiệu kinh doanh trốn thuế trong khi xuất hóa đơn GTGT.
Mới đây, Tòa soạn Thương Trường nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Mạnh H. (địa chỉ: Linh Đàm, Hòang Mai, TP Hà Nội) tố cáo Công ty CP đầu tư Dược và Thiết bị Y tế Anh Thu (địa chỉ: Tầng kỹ thuật, tòa nhà 21T1 khu ĐT Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, TP Hà Nội) do bà Tống Thị Thu Huyền làm giám đốc và ông Lê Trung Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn PSD (Tầng kỹ thuật, số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã có hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá khẩu trang y tế nhằm trục lợi, dấu hiệu trốn thuế khi vi phạm trình tự kế toán trên 20 triệu đồng, vi phạm pháp luật về hóa đơn GTGT…
Đơn tố cáo Công ty CP đầu tư Dược và thiết bị Y tế Anh Thu tăng giá khẩu trang và dấu hiệu trốn thuế
Cụ thể, tháng 7/2020 thời điểm dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp trở lại, các ngành chức năng chung tay chống dịch, chính phủ đưa ra nhiều chính sách để bình ổn giá khẩu trang thì Công ty CP Đầu tư dược và thiết bị Y tế Anh Thu lại bán cho khách hàng với giá cao ngất ngưởng: 3.900.000 đồng/thùng với khẩu trang y tế 4 lớp Lidosad giá trên chưa bao gồm VAT. Theo khảo sát thời điểm đó thì mức giá giá khẩu trang trên thị trường dao động khoảng 1.200.000 đồng đến 1.500.000 đồng/thùng.
Tại mục 3.5, điều 2 hợp đồng mua bán giữa Công ty Anh Thu và ông H. thì phương thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của ông Lê Trung Tuấn – 2133685xx – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Vũ Trọng Phụng. Sau khi ký hợp đồng, ông H đã chuyển tiền đặt cọc 599.500.000 đồng (dư 14.500.000 đồng). Theo ông H thì đây có thể là hành vi trốn thuế của Công ty Anh Thu khi bán hàng hóa dịch vụ, vì theo trình tự kế toán thì trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản vào tài khoản công ty để kê khai thuế với cơ quan nhà nước, nếu là tài khoản cá nhân thì phải đăng ký với cơ quan thuế. Chưa kể, thời điểm đó tại văn phòng số 83 Vũ Trọng Phụng của Công ty Anh Thu có hàng trăm người đến giao dịch. Nếu giao dịch theo hình thức như trên thì công ty Anh Thu có dấu hiệu trốn hàng tỷ đồng tiền thuế của nhà nước trong kinh doanh buôn bán.
Theo ông H. Công ty Anh Thu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hóa đơn, vi phạm về hợp đồng mua bán như sau: ngày 19/8/2020 phía Công ty Anh Thu đã giao khách hàng 50 thùng khẩu trang, nhưng chỉ xuất hóa đơn Giá trị gia tăng 05 thùng, còn 45 thùng chỉ xuất phiếu kho. Tuy nhiên, trước đó bên phía Anh Thu lại không cung cấp sản phẩm mẫu cho bên mua theo mục 5.4 tại Điều 5 của hợp đồng mua bán là vi phạm hợp đồng đã ký kết giữa 02 bên. Đặc biệt, bên Công ty Anh Thu cũng không có thông báo đến khách hàng là đã sản xuất xong hàng.
Xưởng sản xuất khẩu trang xây dựng tại xã Yên Bài, Ba Vì, TP Hà Nội dấu hỏi lớn về pháp lý xây dựng?
Nhằm đảm bảo công tác bình ổn giá, cũng như thực hiện xử lý đơn vị tăng giá khẩu trang dịp dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như trả lời những thông tin tố cáo trực tiếp đến Công ty Anh Thu, đề nghị Tổng cục Quản lý thị trường, Tổng cục Thuế vào cuộc tiến hành kiểm tra, rà soát, xử phạt (nếu có) hoạt động kinh doanh, buôn bán của Công ty CP đầu tư Dược và Thiết bị Y tế Anh Thu.
Chân dung Công ty CP đầu tư Dược và Thiết bị Y tế Anh Thu
Công ty CP đầu tư Dược và Thiết bị Y tế Anh Thu thành lập 13/07/2017, do bà Tống Thị Thu Huyền làm Giám đốc có đăng ký mã số thuế: 0107917656, hoạt động 04 lĩnh vực chính: sản xuất thiết bị y tế, phân phối thiết bị y tế, xuất nhập khẩu dược phẩm, thiết bị y tế, sản xuất vật phẩm y tế tiêu hao có xưởng sản xuất tại Thôn Quảng Phúc, Yên Bài (Ba Vì, TP Hà Nội).
Công ty CP đầu tư Dược và Thiết bị Y tế Anh Thu là một công ty thành viên của Tập đoàn PSD. PSD Group được thành lập năm 2011 với tiền thân là công ty tên "Về Nguồn" nay đã phát triển với 13 công ty và tổ chức thành viên hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, vận tải, du lịch, xây dựng, thương mại dịch vụ, thủy sản, truyền thông, bất động sản, dược phẩm y tế, đặc biệt vẫn là các hoạt động xã hội được phát triển dựa trên nền tảng hoạt động của Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng ma túy (PSD).
Được biết, ông Lê Trung Tuấn (sinh năm 1977, quê Hà Nam) hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của hệ thống các Công ty thuộc PSD Group, Tiến sĩ danh dự, Chủ tịch Viện nghiên cứu Tâm lý người sử dụng Ma Tuý (PSD).
Theo hồ sơ PV có được, trong quá trình triển khai một số dự án, thì công ty thành viên của Tập đoàn PSD cũng dính nhiều sai phạm như: Khu trưng bày tác hại ma túy xây trên đất nông nghiệp tại xã Vân Hòa; công trình khác của ông Lê Trung Tuấn, đại diện pháp luật Công ty CP Du lịch Long Việt (Long Việt) lại được xác định vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp là Khu du lịch Long Việt.
Thương Trường sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả./.
Mặc Thế Nhân