Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức - hai doanh nghiệp lạm dụng Quỹ bình ổn, nợ thuế theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đang bị xem xét tước giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính vẫn chưa thống nhất với nhau về quan điểm, cơ quan nào có trách nhiệm trong chốt số dư Quỹ.
Khó rút giấy phép công ty đầu mối xăng dầu vi phạm vì 2 bộ chưa thống nhất
Mới đây, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có hai doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã được Thanh tra Chính phủ xác định có vi phạm trong việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức sử dụng sai quỹ bình ổn, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Hai đơn vị này cũng khai thiếu, nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng.
Tổng kho xăng dầu DKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Liên quan tới trường hợp của hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính vẫn chưa thống nhất với nhau về quan điểm, cơ quan nào có trách nhiệm trong chốt số dư Quỹ.
Cụ thể, Bộ Công Thương đã đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến xử lý về số dư quỹ đang để tại hai doanh nghiệp này, trước khi tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.
Tuy nhiên, trả lời của Bộ Tài chính với trường hợp Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, cơ quan này lại cho rằng, Bộ Công Thương là cơ quan cấp phép cho doanh nghiệp, cùng với việc xác lập và hình thành quỹ bình ổn giá xăng dầu, chủ trì điều hành giá xăng dầu nên "phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình".
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu thì phải chủ động thực hiện đồng bộ việc xử lý quỹ bình ổn giá xăng dầu, tức là gồm cả việc chốt số dư quỹ bình ổn với doanh nghiệp này.
Với Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương xác định số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi thương nhân mở tài khoản quỹ bình ổn, thực hiện việc thu hồi quỹ về ngân sách, trước khi doanh nghiệp bị chấm dứt vai trò là thương nhân đầu mối.
Để rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối, trước tiên phải hoàn tất việc xử lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu hình thành tại doanh nghiệp đầu mối, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Do chưa thể xử lý vấn đề liên quan đến Quỹ bình ổn nên đến thời điểm hiện tại, cả hai doanh nghiệp nêu trên vẫn chưa bị rút giấy phép hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Hiện hồ sơ của hai doanh nghiệp này đã được Thanh tra Chính phủ chuyển sang công an để xem xét điều tra, xử lý. Trong đó xem xét hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, sử dụng quỹ bình ổn giá tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.
Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh Thái Bình khi để Hải Hà Petro nợ thuế kéo dài
Hồi cuối tháng 10/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã công khai thông tin 107 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền là 2.199 tỷ đồng.
Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tiếp tục là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất với tổng số nợ trên 1.781 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Hải Hà Petro bị "bêu tên" vì nợ thuế không lâu sau khi Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai, người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Petro.
Lý do tạm hoãn xuất cảnh là do doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30/8/2023 đến khi Hải Hà Petro hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Hải Hà Petro nợ thuế kéo dài, chậm nộp thuế kéo dài trong nhiều năm
Trước đó, tính đến ngày 31/12/2022, thuế và các khoản phí phải nộp ngân sách Nhà nước của của doanh nghiệp này đã là 1.375 tỷ đồng. Trong đó, có 1.141 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác, đứng sau là thuế giá trị gia tăng phải nộp (163 tỷ đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt (37,4 tỷ đồng), thuế xuất nhập khẩu (34 tỷ đồng).
Trước đó nữa, vào năm 2019, Hải Hà Petro cũng đã bị Tổng Cục thuế “bêu tên” là doanh nghiệp nợ 1.221 tỷ đồng tiền thuế.
Như vậy, việc Hải Hà Petro nợ thuế kéo dài, chậm nộp thuế đã kéo dài trong nhiều năm gần đây nhưng cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Cục thuế tỉnh Thái Bình đã không có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đốc thúc quyết liệt và tham mưu xử lý đối với doanh nghiệp nợ thuế quá hạn, số nợ lớn, kéo dài.
Vi phạm nghiêm trọng Luật Quản lý thuế nhưng Hải Hà Petro suốt thời gian đó không hề bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế, công khai tiền nợ thuế lên phương tiện thông tin đại chúng… dẫn đến số tiền nợ thuế ngày càng phình to, gây mất cân đối cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu chi ngân sách, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Bình và nguy cơ không thể thu hồi.
Nợ thuế đầm đìa, Thiên Minh Đức vẫn cho 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa vay nghìn tỷ
Trong kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ, cơ quan thanh tra cho biết Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.
Dẫn đến từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm tại doanh nghiệp này là 3.287 tỷ đồng.
Theo báo cáo, đến thời điểm ngày 30/9/2022, 6/15 thương nhân đầu mối xăng dầu bị thanh tra đang nợ thuế bảo vệ môi trường 3.219 tỷ đồng.
Không chỉ nợ thuế, Thiên Minh Đức còn đang có số nợ rất lớn tại nhiều ngân hàng và toàn bộ đã chuyển thành nợ xấu. Tính đến cuối tháng 11/2023, Thiên Minh Đức có dư nợ khoảng hơn 4.376 tỷ đồng tại 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.
Theo đó, Vietcombank là chủ nợ lớn nhất của Tập đoàn Thiên Minh Đức với tổng dư nợ hơn 2.925 tỷ đồng. Đáng chú ý, toàn bộ số nợ trên là nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) kể từ ngày 18/12. Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng đang vay BIDV gần 1.261 tỷ đồng. Số nợ trên đang ở trạng thái nợ nghi ngờ mất vốn (nợ nhóm 4). Ngoài ra, VPBank cũng đang cho doanh nghiệp này vay gần 191 tỷ đồng và đều là nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) kể từ ngày 15/12.
Mặc dù nợ tiền ngân sách nhưng một số đầu mối đã cho một số cá nhân vay nợ hàng nghìn tỷ. Trong đó, Công ty Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa (Phó tổng giám đốc) và bà Chu Thị Thành (Chủ tịch Công ty) mượn 7.485 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, hai cá nhân này vẫn còn nợ 1.396 tỷ đồng.
Cập nhật đến tháng 10 năm ngoái, Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Bà Thành là cổ đông lớn nhất nắm hơn 77% cổ phần, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% cổ phần và 0,08% cổ phần còn lại nằm trong tay ông Vương Đình Quán.
Ông Chu Đăng Khoa là con trai bà Chu Thị Thành, được công chúng biết tới với danh xưng “đại gia kim cương”, từng xuất hiện cùng nhiều bóng hồng trong showbiz Việt. Ông từng có thời gian dài sống ở Nam Phi, chuyên kinh doanh sừng tê giác, ngà voi và kim cương nên còn có biệt danh là “Khoa Nam Phi”.
Ngày 20/12, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tạm hoãn xuất cảnh với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Trung Anh (t/h)