Trong vụ án Công ty Luật TNHH Pháp Việt bị cáo buộc đòi nợ thuê cho ngân hàng và công ty tài chính, cơ quan tố tụng ở Tiền Giang xác định các bị can đã được Ngân hàng Phương Đông (OCB) chuyển hợp đồng vay để đòi nợ.
Ngày 28/2, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng lực lượng chức năng Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ thủ đoạn đòi nợ thuê dưới mác Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại TP.HCM. Hơn 130 đối tượng liên quan đã được triệu tập để làm việc.
Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã xác định được hàng nghìn người trên địa bàn và ở Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, TP HCM, Hà Nội... bị Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Công ty Pháp Việt; trụ sở trên đường Lê Văn Huân, quận Tân Bình, TP HCM) đòi nợ kiểu xã hội đen.
Bước đầu đã làm rõ, hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm… có liên quan đến bị hại với hành vi như: đe dọa giết vợ, con, người thân, thậm chí đem quan tài, bình gas…để khủng bố.
Ngân hàng OCB thuê đòi nợ
Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), năm 2019, anh Ng.V.B. (SN 1986 trú tại huyện Cai Lậy) vay 50 triệu của Ngân hàng Phương Đông (OCB) nhưng không có khả năng chi trả. Tháng 7-2022, phía OCB chuyển hợp đồng vay của anh B. qua Công ty Luật Pháp Việt để đòi nợ thuê khoản tiền này. Phụ trách đòi nợ từ anh S. là Nguyễn Thanh Hải (SN 1988), Trưởng nhóm quản lý 14 người của Công ty Luật Pháp Việt và nhân viên Hà Thị Hiệp (SN 1990).
Hải và Hiệp khai họ được công ty giao đòi nợ anh B. theo số tiền trên hợp đồng là hơn 100 triệu đồng. Ban đầu, Hiệp gọi điện thoại đe dọa, đòi giết con và người thân của anh B. Do lo sợ, anh này đã trả cho Ngân hàng OCB 10 triệu đồng.
Sau đó, anh B. không tiếp tục đưa tiền nên Hiệp sử dụng nhiều số điện thoại để nhắn tin, gọi điện đe dọa gia đình và anh B. Hiệp và Hải còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác để truy tìm thông tin người thân của B.
Ngày 26/10/2022, khi có được thông tin cháu của anh B. đang học tại một trường tiểu học, Hiệp đã sử dụng 3 số điện thoại gọi điện, nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu trường này. Theo lời khai, Hiệp yêu cầu nhà trường cho cháu của anh B. nghỉ học để gia đình giải quyết nợ, nếu không sẽ không để yên cho gia đình các giáo viên.
Đến ngày 27/10, Hiệp tiếp tục gọi cho một cửa hàng gas ở thị xã Cai Lậy, yêu cầu giao một bình gas đến trường học. Sau đó, Hiệp gọi điện thoại cho cô giáo ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ cả trường. Sau khi Ban giám hiệu trình báo công an sở tại, lực lượng chức năng đã thu giữ bình gas này.
Lợi nhuận khủng từ các "đơn hàng" đòi nợ thuê cho ngân hàng
Ngày 14/2, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính của Công ty luật Pháp Việt và 2 chi nhánh. Hôm đó, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều chứng cứ để làm rõ.
Theo cơ quan điều tra, ban đầu khi bị phát hiện hành vi phạm tội, nhiều nhân viên của công ty quanh co khai báo. Quá trình điều tra, cảnh sát đã làm rõ hành vi phạm pháp luật của các bị can nêu trên.
Công an khám xét trụ sở Công ty Luật Pháp Việt. Ảnh: Công an Tiền Giang
Bước đầu, những người liên quan đã khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” công ty tư vấn luật và có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.
Mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả để phân chia cho các nhân viên đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.
Tính đến thời điểm cơ quan điều tra bắt giữ, tổng số tiền băng nhóm này đã thu nợ thông qua hình thức phạm tội nói trên được khoảng gần 1.000 tỷ đồng.
Công ty này được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền. Trung bình mỗi tháng công ty đòi nợ khoảng 15 đến 20 tỷ đồng và có quy định tỷ lệ phần trăm mức thưởng cụ thể cho nhân viên theo số tiền đòi được.
Các bị can và người liên quan khai Công ty luật Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, 15 người được giao làm trưởng nhóm. Mục đích để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ. Sau mỗi phi vụ, công ty trả lương 6 triệu đồng/nhân viên, người đòi nợ được nhiều thì được trả thưởng nhiều.
Bị can Trần Văn Châu. Ảnh: Công an Tiền Giang.
Ngày 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Châu (43 tuổi), Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) và 3 người khác về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, Châu và Hùng cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, bị cáo buộc cầm đầu băng nhóm nói trên.
Cơ quan điều tra xác định, Châu, Hùng và các bị can là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật. Họ không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Doanh nghiệp này hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa trợ giúp pháp lý (xử lý nợ xấu), sau đó phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng.
Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ án có dấu hiệu của tội khủng bố, cưỡng đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với khoảng 133 người liên quan và thu giữ 190 CPU máy tính bàn và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Trung Anh (t/h)