Một số thông tin trong bản cáo trạng cho thấy bà Châu Thị Thu Nga đã chi gần hết số tiền 348 tỉ đồng đã chiếm đoạt.
Theo cáo trạng truy tố 27 trang, từ năm 2009-2013 bà Nga đã ký hơn 700 hợp đồng góp vốn, thu về trên 377 tỷ đồng của khách hàng đồng thời cam kết sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng 752 căn hộ từ tầng 2 đến tầng 33 của các tòa nhà tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội) cho khách hàng.
Bà Nga chi hơn 85 tỷ trả cho 40 công ty có ký kết hợp đồng với Housing Group để thực hiện một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn như đền bù giải phóng mặt bằng; thuê đo đạc lập bản đồ hiện trạng… Ngoài ra, Cựu Đại biểu Quốc hội còn chi hơn 157 triệu tiền hoa hồng môi giới cho 11 cá nhân giới thiệu khách hàng nộp tiền vào dự án B5 Cầu Diễn.
Khoản chi tiếp theo được chỉ ra, bà Nga chi 54 tỷ cho ông Nguyễn Xuân Quý, nguyên Phó tổng giám đốc Housing Group; 12 tỷ đồng cho ông Lê Hồng Cương, nguyên Phó tổng giám đốc Housing Group chi phí giải quyết thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi. Bà Nga chi 30 tỷ cho ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty HAIC để cùng hợp tác đầu tư dự án tại khu đất B5 Cầu Diễn.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án chung cư và biệt thự nhà vườn B5 Cầu Diễn, cơ quan điều tra xác định bà Châu Thị Thu là chủ mưu, chỉ đạo các bị can khác thực hiện tội phạm và là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được.
Dự án B5 Cầu Diễn.
Không dừng lại ở các dự án BĐS, bà Châu Thị Thu Nga còn chi hơn 8 tỷ để hợp tác với Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất phim "Trái tim kiêu hãnh", hơn 430 triệu hợp tác với Hãng phim Hội điện ảnh Việt Nam làm bộ phim "Ảo vọng', chi 260 triệu hợp tác hãng phim Thời đại sản xuất clip hài "Khôn ngoan không lại với trời"…
Bà Nga còn chi khoảng 25 tỷ cho một số dự án như: phí thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ hỗn hợp cao tầng tại phường tại quận Đống Đa, đầu tư thực hiện dự án Lô 1 Thanh Xuân. Housing Group chưa phải là chủ đầu tư của các dự án này. Ngoài ra, bà Nga khai chi hơn 47 tỷ để chạy dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII…
Cơ quan điều tra đã làm việc với 7 người đứng tên trên phiếu ghi nhận hơn 114 triệu đồng, 4 người đứng trên phiếu chi nhận 42 triệu không xác định được..
Trước đó, trong phiên xử ngày 2/10, trước khi HĐXX công bố cáo trạng, một số luật sư đề nghị hoãn tòa vì các bị cáo Nguyễn Trường Sơn, Lưu Thị Thúy, Phạm Thị Thu Hạnh chưa có luật sư bào chữa, đồng thời nhiều bị hại vắng mặt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, các bị cáo này không thuộc diện bắt buộc phải chỉ định luật sư bào chữa. Tòa không chấp nhận kiến nghị hoãn phiên xử.
Hôm nay (3/10) HĐXX tiếp tục làm việc.