Mặc dù công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn du học, nhưng Lan Anh vẫn giới thiệu công ty có thể đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc để chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng.
Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, trú tại tổ 4, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, tháng 4/2017, Nguyễn Thị Lan Anh đã thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và đào tạo du học HMĐ Việt Nam (trụ sở tại địa chỉ tại A9-X3, tổ dân phố 20 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm).
Nguyễn Thị Lan Anh tại cơ quan chức năng. Ảnh: CA cung cấp.
Đến tháng 3/2018, Lan Anh đổi tên công ty thành Công ty TNHH thương mại dịch vụ và tư vấn Lan Anh HB, hoạt động ngành nghề giáo dục nghề nghiệp. Đến tháng 9/2019, Công ty chuyển trụ sở văn phòng về đường Trịnh Văn Bô, Tòa Thông tấn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm.
Mặc dù công ty không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và tư vấn du học, nhưng Lan Anh vẫn giới thiệu công ty có thể đưa người đi xuất khẩu lao động, du học và làm visa thương mại đi Hàn Quốc.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2017 đến 5/2020, công ty trên đã tư vấn và thu tiền của 5 người với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng.
Tuy nhiên, do không đưa được khách hàng ra nước ngoài như cam kết nên Lan Anh đã hoàn lại họ một phần tiền, còn lại hơn 750 triệu đồng, Lan Anh đã dùng trả nợ, tiêu sài cá nhân và không có khả năng trả lại.
Theo cảnh sát, Lan Anh mới khắc phục được một phần, còn chiếm đoạt hơn 754 triệu đồng. Số tiền này, Lan Anh dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân không có khả năng trả lại.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lan Anh, cảnh sát phát hiện và thu giữ các phiếu thu, tài liệu, hồ sơ của các công dân.
Tại cơ quan điều tra, Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Công an quận Nam Từ Liêm đang mở rộng điều tra nên đề nghị những ai là bị hại chưa gửi đơn tố giác đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh, đề nghị liên hệ với đơn vị.
Quang Huy (t/h)