Sàn giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Binance sẽ phải chịu phạt tổng cộng 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật chống rửa tiền và nhiều biện pháp trừng phạt khác.
Ngày 24/2, hãng AFP đưa tin sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance sẽ phải trả 4,3 tỷ USD vì vi phạm các luật liên quan rửa tiền và cấm vận, trong vụ dàn xếp được một thẩm phán Mỹ thông qua.
Theo thỏa thuận giữa Binance với các công tố viên liên bang, Binance được yêu cầu nộp phạt 1,8 tỷ USD và bị tịch thu 2,5 tỷ USD.
Binance bị buộc tội thu lợi từ hệ thống tài chính của Mỹ mà không tuân thủ các quy tắc, từ đó dẫn tới việc các đối tượng tội phạm đã sử dụng sàn giao dịch này để chuyển hàng trăm triệu USD tiền bị đánh cắp và tiền thu được bất hợp pháp.
Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền tệ và tương xứng với mức độ hành vi phạm tội nghiêm trọng của Binance.
Trước đó, ngày 21/11/2023, Giám đốc Điều hành (CEO) Sàn giao dịch Tiền kỹ thuật số Binance, ông Changpeng Zhao, đã thừa nhận vi phạm Luật chống Rửa tiền của Mỹ, đồng thời thông báo từ chức.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, việc Binance thừa nhận sai phạm là một phần thỏa thuận dàn xếp với các bên liên quan trong đó có Cơ quan Chống tội phạm Tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.
Binance được thành lập năm 2017 và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số, đưa CEO Zhao thành tỷ phú.
Binance điều hành các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ khác trên khắp thế giới, nhưng sàn này đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi thị trường tiền kỹ thuật số sụp đổ và các cơ quan quản lý bắt đầu điều tra tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của họ.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho rằng Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới một phần là do đã thực hiện những hành vi phạm pháp và đến nay, sàn giao dịch này cũng phải chịu một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử đất nước.
Theo các tài liệu tòa án, những vi phạm của Binance bao gồm không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch với các tổ chức như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, cho phép khớp giao dịch giữa người dùng ở Mỹ và những tổ chức chịu lệnh trừng phạt của Mỹ ở một số nước.
Từ nay về sau, Binance phải nộp báo cáo về những hành động đáng nghi theo quy định của luật pháp, bên cạnh đó còn phải đánh giá những giao dịch đã thực hiện và báo cáo lên cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu tình nghi.
CEO Changpeng Zhao quốc tịch Canada, sinh sống ở nước ngoài, đã trực tiếp đến Mỹ nhận tội tại tòa án Seattle chiều 21/11.
Theo thỏa thuận, ông Zhao bị cấm tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Binance và sẽ bị đưa ra xem xét mức án phạt trong thời gian tới.
Báo New York Times đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất án 18 tháng tù với ông Zhao, mức tối đa theo các hướng dẫn liên bang.
Chia sẻ trên mạng xã hội sau khi thỏa thuận dàn xếp được công bố, ông Zhao xác nhận từ chức CEO Binance, gọi đây là việc làm đúng đắn, chịu trách nhiệm cho những sai lầm đã gây ra.
Trung Anh