Phiên tòa xét xử sơ thẩm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) Phạm Thanh Tùng cùng 6 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán liên quan vụ "thổi giá" 2 mã cổ phiếu BII và TGG dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 11/4 tới đây.
Tòa án nhân dân Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xét xử sơ thẩm đối với chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt và đồng phạm thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng thông qua hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings và Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB), Phạm Thanh Tùng - chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt (mã TVB) cùng 5 bị can khác bị đưa ra xét xử về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Từ trái qua là các bị can Đỗ Đức Nam, Đỗ Thành Nhân, Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Bộ Công an
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh (Phó Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội). Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa là 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, trong đó có các ông Lê Hữu Ngọc (kiểm sát viên cao cấp) và ông Nguyễn Thanh Lâm (kiểm sát viên trung cấp).
Trước đó, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Thành Nhân, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings, và 7 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Theo đó, 4 người là lãnh đạo và nhân viên Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã TVB), gồm: Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng, Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam, Phó tổng giám đốc Lê Thị Thu Hương và nhân viên Lê Thị Thùy Liên. Nhóm lãnh đạo Louis Holdings bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ cùng là nguyên phó tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.
Theo cáo trạng truy tố, xuất phát từ động cơ thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi bất chính, bị can Đỗ Thành Nhân đã câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.
VKSND Tối cao xác định, thực hiện hành vi thao túng chứng khoán, Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng dùng vào việc mua bán, giao dịch cổ phiếu.
Với nguồn tiền trên, bị can Nam và Nhân đã chỉ đạo các bị can Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thuỳ Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm của Đỗ Thành Nhân thực hiện các phương thức như: Liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường để tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu.
Bên cạnh đó, Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá để "lùa gà", thu hút các nhà đầu tư mua vào.
Viện kiểm sát cáo buộc hành vi "thổi giá" mã cổ phiếu, thao túng chứng khoán của ông Nhân và đồng phạm đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng. Trong đó, chủ tịch Louis Holdings là người khởi xướng bàn bạc, câu kết với bị can Đỗ Đức Nam thực hiện tội phạm.
Trung Anh