Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Đào Văn Giang, Tổng giám đốc Công ty thương mại - xây dựng Vạn Hưng Phát (Công ty Vạn Hưng Phát) và ông Đỗ Thành Long, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A (Công ty Golden M&A).
Trước đó, Cơ quan Công an đã nhận được đơn tố giác tội phạm của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (Công ty Thiên Minh) tố hai ông này có hành vi chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát (tên thương mại Royal Park Riverside) tại quận 8, TP.HCM.
Theo tố cáo của Công ty Thiên Minh cho biết, đầu tháng 2/2020, ông Ngô Duy Long tự xưng là Phó giám đốc kinh doanh của Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A (trụ sở 67 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM - gọi tắt là Golden M&A) đã chủ động liên hệ T.M.G để chào mời và ngỏ ý muốn hợp tác dự án chung cư Vạn Hưng Phát (tên thương mại Royal Park Riverside).
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án Vạn Hưng Phát.
Sau đó, Công ty Thiên Minh cùng Golden M&A do ông Đỗ Thành Long - Tổng giám đốc, ông Bùi Minh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Phạm Việt Anh là cổ đông, tự xưng là Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và ông Đào Văn Giang tự xưng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Vạn Hưng Phát (gọi tắt là Công ty Vạn Hưng Phát) - đại diện cho Chủ đầu tư dự án đã họp thống nhất về hợp đồng hợp tác.
Ngày 19/02/2020, Công ty Thiên Minh và Golden M&A đã ký kết Hợp đồng thuê đơn vị độc quyền môi giới bất động sản số 02.
Trong hợp đồng có quy định, Công ty Thiên Minh phải đặt cọc trước cho Golden M&A 10 tỉ đồng để nhận phân phối 300 căn hộ dự án chung cư Vạn Hưng Phát. Đồng thời, nếu dự án không được triển khai pháp lý để mở bán đúng tiến độ thì Golden M&A phải hoàn trả số tiền đặt cọc và chịu phạt vi phạm hợp đồng với số tiền 10 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, trong hợp đồng cũng ghi nhận tình trạng dự án “đã thi công xong phần móng, thời điểm nghiệm thu phần móng, đậy nắp hầm dự kiến ngày 30/3/2020”. Đặc biệt, trong hợp đồng Golden M&A có nghĩa vụ: “Trước ngày 20/4/2020, Bên A (Golden M&A - PV) có trách nhiệm cung cấp văn bản của Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án…”.
Theo tìm hiểu, trước khi ký kết hợp đồng trên, dự án Vạn Hưng Phát mới chỉ thi công phần móng và đã ngừng xây dựng từ năm 2011. Đồng thời, Công ty Vạn Hưng Phát đã ký kết hợp đồng bán căn hộ để huy động vốn của rất nhiều khách hàng. Trong nhiều năm qua, công ty này đã bị nhiều khách hàng khởi kiện yêu cầu trả tiền đặt cọc mua căn hộ.
Tâm An