Ông Nguyễn Xuân Tùng - giám đốc, đại diện pháp luật CTCP khoáng sản Thiên An Phát - bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Khởi tố Giám đốc và loạt cổ đông CTCP khoáng sản Thiên An Phát
Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát cùng ba cổ đông khác do có hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu “Vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên (cát)” của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, đồng thời triệu tập các cá nhân có liên quan để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hai tội danh: "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh BCA)
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 cá nhân về hai tội danh nêu trên, gồm: Nguyễn Xuân Tùng – Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải – Cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga – Cổ đông góp vốn; Nguyễn Thị Cúc – Cổ đông góp vốn.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành đúng quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản và xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức liên quan.
Yêu cầu cung cấp hồ sơ nhiều doanh nghiệp
Trước đó, Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp các hồ sơ, tài liệu của 12 doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ khoáng sản từ khi được cấp phép khai thác đến nay; hồ sơ thanh tra, kiểm tra, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.
Cụ thể, mỏ cát số 02 chuyển đổi xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hoá: Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm; Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh.
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp các hồ sơ, tài liệu của 12 doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản. (Ảnh minh họa)
Tại mỏ cát số 17: Công ty CP vật liệu xây dựng Hùng Cường tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân; Công ty Cổ phần Ngọc Tâm Bình tại xã Xuân Hồng và Trường Xuân, huyện Thọ Xuân.
Tại mỏ cát số 08: Công ty CP Ngọc Tâm Bình; Công ty CP khoáng sản Phong Thuỷ, ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá; tại mỏ cát số 05 có 2 doanh nghiệp: Tổng Công ty xây dựng và Thương mại Hưng Đô-CTCP; Công ty CP Ngọc Tâm Bình, tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 09 có Công ty CP và Thương mại Linh Giang Nam tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 04 có Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Thịnh tại thị trấn Thiệu Hoá và xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 59 có Công ty CP Đầu tư phát triển Lê Hoàng; Công ty TNHH Tâm Đức ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hoá; tại mỏ cát số 18 có Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Khai thác Hải Nam ở xã Xuân Thành (Xuân Hồng), Hạnh Phúc ( thị trấn Thọ xuân), Xuân Lai, huyện Thọ Xuân.
Mỏ cát số 11A, Công ty Cổ phần Đức Thuý tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân; Công ty CP Khoáng sản Phong Thuỷ; mỏ cát số 10 có Công ty CP Đức Thuý ở xã Thọ Trường; Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Cường Mạnh tại xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân.
Mỏ san lấp đất, cát có hàm lượng SiO2 trung bình 79,33% là Công ty CP đầu tư phát triển An Đô Group; Công ty TNHH Huy Hoàng tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.
PV