Ngày 4/10, phiên toà xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bước vào phần luận tội và đề nghị án của VKSND TP.HCM.
Tại phiên toà, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Trương Mỹ Lan mức chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 – 13 năm tù tội Rửa tiền, 8 – 9 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ, tổng hình phạt là chung thân; Trương Khánh Hoàng: 9 – 10 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 6 – 7 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ, 9 – 10 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt từ 24 – 27 năm tù; Nguyễn Phương Anh: 11 - 12 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 - 3 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ, 4 - 5 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt từ 17 – 22 năm tù; Trịnh Quang Công: 7 – 8 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 - 4 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ, 5 - 6 năm tù tội Rửa tiền, tổng hình phạt từ 15 – 18 năm tù.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên toà xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Cáo trạng số 6639/Ctr-VKSTC-V3 ngày 10/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định: Thực hiện chủ trương của Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, từ năm 2018 đến năm 2020, các nhân sự chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty chứng khoán TVSI đã họp bàn, chọn và sử dụng 04 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm: Công ty An Đông; Công ty Quang Thuận; Công ty Sunny World và Công ty Setra để phát hành 25 mã trái phiếu “khống” nhưng không có tài sản đảm bảo với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu có giá trị là 30.869.138.800.000 đồng bán cho hàng chục ngàn người dân để sử dụng vào các mục đích khác nhau như tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ.
Trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022, các bị cáo đã thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền 445.748.114.070.480 đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Ngoài ra, tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4.536.413.154 USD, tương đương 106.730.728.811.514 đồng.
Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, do VKSND tối cao thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và phân công VKSND Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
An Nguyên