Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Duy Đông, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương (nay là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ”.
Theo thông tin từ Bộ Công an, quá trình điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 3 bị can để điều tra, làm rõ.
Ngày 03/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Trần Duy Đông, sinh năm 1978, nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương (nay là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Bị can Trần Duy Đông (Ảnh: Bộ Công an)
Đồng thời khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1967, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Tấn Long, sinh năm 1988, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không) thành lập năm 2005, có trụ sở tại TPHCM. Tại khu vực TPHCM và một số tỉnh Nam Trung Bộ, thị phần của Xuyên Việt Oil chiếm khoảng 40%, tính chung cả nước là gần 10%.
Tháng 8/2023, doanh nghiệp này bị Bộ Công Thương tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu khi thời hạn còn 3 năm. Lý do được đưa ra là do Xuyên Việt Oil có những sai phạm trong kinh doanh xăng dầu và chiếm dụng Quỹ bình ổn giá.
Ngoài các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil liên tục thua lỗ và nằm trong danh sách nợ thuế nghìn tỉ đồng. Doanh nghiệp này còn có dư nợ được xếp vào nhóm nợ xấu, với gần 5.500 tỉ đồng tại 4 ngân hàng.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 11 bị can gồm: Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil); Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (Điều 219 BLHS);
Đặng Công Khôi (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 360 BLHS); Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Nhận hối lộ” (Điều 360 và Điều 354 BLHS);
Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công thương), Lê Duy Minh – Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh), Phan Kiến Anh (Giám đốc Chi nhánh Phân phối Sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn) về tội “Nhận hối lộ” (Điều 354 BLHS);
Lê Đức Thọ (nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” (Điều 358 BLHS);
Vũ Trung Thành (Giám đốc Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân), (10) Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) và Đồng Xuân Dũng (Lao động tự do) về tội “Đưa hối lộ” (Điều 364 BLHS).
Hiện, vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Anh Đào