vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền

-

Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền

14:09 28/04/2020

Huy động vốn trái phép, vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền tại dự án Hamubay Phan Thiết

Dự án Hamubay Phan Thiết do Công ty TNHH Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư và Công ty CP Đất Biển Vàng phân phối được xác định có nhiều sai phạm về huy động vốn và vi phạm quy định về Luật Phòng chống rửa tiền.

08:43 19/04/2020

Huy động vốn trái phép, vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

Ngoài việc vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên kết kinh doanh cũng huy động vốn trái phép tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né

1

Đọc nhiều

1

Kinh tế

Ngành chế biến, chế tạo TP.HCM: Giữ vai trò trụ cột, hướng tới nâng cao giá trị gia tăng

2

Sức khỏe

TP.HCM giải bài toán đảm bảo an toàn thực phẩm

3

Bất động sản

Giá thuê văn phòng hạng A TP.HCM vào nhóm cao nhất châu Á - Thái Bình Dương

4

Doanh nghiệp

Đồng Nai: Xử phạt loạt doanh nghiệp FDI vi phạm quy định đầu tư

5

Chứng khoán

Chứng khoán EVS tiếp tục bị xử phạt 290 triệu đồng trước thềm ĐHĐCĐ 2026

6

Sức khỏe

TPHCM phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm

7

Bảo vệ NTD

Vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, VETC và EPASS bị phạt nặng

8

Tiêu điểm

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 17/4: Hà Nội và các khu vực trên cả nước