Luật Phòng chống rửa tiền

-

Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

Luật Phòng chống rửa tiền

16:20 06/08/2026

Tiền mã hóa vào diện giám sát chống rửa tiền: Thị trường sẽ có “luật chơi” mới

Việc tài sản mã hóa chính thức được đưa vào diện giám sát phòng, chống rửa tiền không chỉ tạo hành lang pháp lý cho thị trường crypto mà còn đặt ra những yêu cầu mới về minh bạch, KYC và quản trị rủi ro đối với sàn giao dịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

09:47 22/12/2023

Kiểm soát hoạt động phòng chống rửa tiền trở nên khó khăn, phức tạp

Mặc dù đã khởi tố hàng chục vụ rửa tiền nhưng vẫn chưa phản ánh hết thực trạng rửa tiền ở Việt Nam.

15:30 22/12/2022

NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

12:35 01/11/2022

Tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để rửa tiền

Năm 2017, Bộ Tư pháp cũng đã đề cập vấn đề về tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý. Do đó, ĐBQH đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung dẫn chiếu các quy định của các nước đã công nhận về các loại hình này.

1

Đọc nhiều

1

Tiêu điểm

Thời tiết hôm nay 20/9: Đề phòng mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to từ Nghệ An đến TP Huế

2

Giá hàng hóa

Giá heo hơi hôm nay 20/9: Miền Bắc giữ đỉnh 60.000 đồng/kg

3

Giá hàng hóa

Giá sầu riêng hôm nay 20/9: Sầu Thái tại Đắk Lắk chạm mốc 100.000 đồng/kg

4

Giá hàng hóa

Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Giá dầu thế giới liên tục đổi chiều trong tuần

5

Giá hàng hóa

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 20/9: Đồng USD trải qua tuần tăng giá mạnh

6

Giá hàng hóa

Giá nông sản hôm nay 20/9: Tiêu đi ngang, cà phê phục hồi, lúa gạo ít biến động

7

Giá hàng hóa

Giá gas hôm nay 20/9: Bình 12kg chênh gần 125.000 đồng giữa các thương hiệu

8

Giá hàng hóa

Giá kim loại hôm nay 20/9: Vàng giữ đà tăng, bạc hạ nhiệt, quặng sắt tiếp tục đi lên