Luật phòng chống rửa tiền

-

Giá cà phê hôm nay Giá heo hơi hôm nay Giá vàng hôm nay Giá xăng hôm nay Giá tiêu hôm nay Giá ngoại tệ hôm nay Giá gas Giá cao su Thương trường 24h

Luật phòng chống rửa tiền

16:20 06/08/2026

Tiền mã hóa vào diện giám sát chống rửa tiền: Thị trường sẽ có “luật chơi” mới

Việc tài sản mã hóa chính thức được đưa vào diện giám sát phòng, chống rửa tiền không chỉ tạo hành lang pháp lý cho thị trường crypto mà còn đặt ra những yêu cầu mới về minh bạch, KYC và quản trị rủi ro đối với sàn giao dịch, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

09:47 22/12/2023

Kiểm soát hoạt động phòng chống rửa tiền trở nên khó khăn, phức tạp

Mặc dù đã khởi tố hàng chục vụ rửa tiền nhưng vẫn chưa phản ánh hết thực trạng rửa tiền ở Việt Nam.

15:30 22/12/2022

NHNN: Các giao dịch giá trị lớn, đáng ngờ cần phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

12:35 01/11/2022

Tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để rửa tiền

Năm 2017, Bộ Tư pháp cũng đã đề cập vấn đề về tiền ảo, tài sản ảo có nguy cơ bị lạm dụng để thực hiện các hoạt động phi pháp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý. Do đó, ĐBQH đề nghị Ban soạn thảo xem xét, nghiên cứu bổ sung dẫn chiếu các quy định của các nước đã công nhận về các loại hình này.

1

Đọc nhiều

1

Thương mại

Xuất nhập khẩu 8 tháng lập kỷ lục, vượt 770 tỷ USD

2

Thương mại

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản gần 49,3 tỷ USD sau 8 tháng

3

Kinh tế

Infographics: Hà Nội thu hơn 521.000 tỷ đồng ngân sách sau 8 tháng

4

Thị trường

Hà Nội mở rộng chuỗi liên kết, nâng giá trị nông sản

5

Kinh tế

Vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục trong 8 tháng, cao nhất 5 năm

6

Sức khỏe

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng

7

Giá hàng hóa

Thời tiết hôm nay 5/9: Bắc Bộ nắng nóng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông

8

Thị trường

Tiêu dùng tăng do sức mua tăng hay giá tăng?