Hai bị can được xác định cầm đầu đường dây sản xuất sữa giả là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà đã liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập ra 9 công ty tạo mạng lưới phân phối trải dài trên toàn quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa bột xảy ra tại Công ty CP dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP dược dinh dưỡng Hacofood Group, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ vai trò của từng đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất và tiêu thụ sữa giả quy mô cực lớn này.
Chủ mưu, cầm đầu Vũ Mạnh Cường (SN 1979, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai) và Hoàng Mạnh Hà (SN 1979, chung cư CT3 The Pride, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).
3 đối tượng giúp sức trực tiếp là Nguyễn Thành Luân (SN 1988, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Văn Tú (SN 1981, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) và Hồ Sỹ Ý (SN 1988, xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).
Cơ quan điều tra xác định Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập ra 9 công ty, tạo nên một hệ sinh thái với mục đích để các công ty này đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma.
Mục đích để đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma.
9 công ty trong hệ sinh thái này gồm: Công ty cổ phần Dược quốc tế Group (Giám đốc Vũ Mạnh Cường); Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma (Giám đốc Phạm Chí Đảng); Công ty CP dược quốc tế Long Khang Group (Giám đốc Nguyễn Thị Mai Hương); Công ty CP dinh dưỡng y học BFF (Giám đốc Phạm Thị Hương); Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group (Giám đốc Nguyễn Văn Tuấn); Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group (Giám đốc Nguyễn Văn Thắng); Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT (Giám đốc Nguyễn Văn Tú); Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang (Giám đốc Nguyễn Thành Luân); Công ty CP dược Á Châu (Giám đốc Nguyễn Thành Luân).
Mặc dù là chủ đích thực của Hacofood Group và Rance Pharma cùng các công ty trong hệ sinh thái này, nhưng từ cuối năm 2024, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà lần lượt chuyển giao cho người khác đứng tên làm giám đốc đại diện pháp luật của Hacofood Group và Rance Pharma.
Trên thực tế, Cường và Hà mới là "ông chủ" thực sự chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của 2 công ty và hệ sinh thái này.
Trong khoảng 4 năm, nhóm này đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo kết luận điều tra ban đầu.
Trung Anh