Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, 'Cường Đô la' có vai trò gì ở Quốc Cường Gia Lai?

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Như Loan để phục vụ điều tra. Được biết, ông Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô la) từng là thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường rời QCG vào thời điểm doanh nghiệp gặp nhiều lùm xùm trước đó.

CEO Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, Quốc Cường Gia Lai nói gì?

Như báo chí đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) để phục vụ điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Mới đây, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) có thông báo về việc bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc - bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra liên quan dự án 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4, TP HCM.

Quốc Cường Gia Lai cho biết vụ việc trên vẫn đang trong quá trình được điều tra, bà Loan đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án 39-39B Bến Vân Đồn mà công ty đã nhận chuyển nhượng từ 2 công ty tư nhân và chuyển nhượng hoàn tất cho đối tác từ năm 2014 như thông tin chính thức trước đây đã công bố.

Công ty cũng cho biết HĐQT sẽ sớm tìm người phụ trách điều hành trong thời gian sớm nhất để thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp , đảm bảo hoạt động bình thường.

Doanh nghiệp này đồng thời khẳng định, vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với công ty vẫn được đảm bảo. Hiện tại, công ty vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh và giao dịch với đối tác vẫn đang được thực hiện.

Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố. Đồng thời, đơn vị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nhiều cán bộ từng là lãnh đạo đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong đó, ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) và ông Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mới đây nhất, ngày 17/7, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) về tội Nhận hối lộ. Bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ở vụ việc này, về nguồn gốc, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là đất thuộc sở hữu Nhà nước, được giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa quản lý. Đây là hai doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Tháng 12/2009, hai doanh nghiệp cao su nói trên góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (Phú Việt Tín; trụ sở tại số 39-39B Bến Vân Đồn) với vốn điều lệ 6 tỷ đồng.

Đến tháng 3/2010, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi và giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Phú Việt Tín để đầu tư, xây dựng dự án theo quy hoạch. 

Sau khi được giao khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Phú Việt Tín không những không triển khai dự án mà cơ cấu các bên góp vốn liên tục thay đổi. Đến năm 2014 có sự xuất hiện của CTCP Quốc Cường Gia Lai của nhà bà Nguyễn Thị Như Loan. 

Trong vụ này, Quốc Cường Gia Lai đã chi 465 tỷ đồng để mua vốn của Phú Việt Tín, sau đó bán cho hai pháp nhân và một cá nhân, thu lợi nhuận 382 tỷ đồng. Cuối tháng 3/2017, Phú Việt Tín sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phúc Nguyên. 

Quá trình thanh tra dự án trên khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Thanh tra Chính phủ xác định Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư là vi phạm Nghị định 12/2009 của Chính phủ. 

Ngoài ra, UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Công ty Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án tại số 39-39B Bến Vân Đồn không qua đấu giá là không đúng Luật Đất đai 2003 và Thông tư 03/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

'Cường Đô la' có vai trò gì ở Quốc Cường Gia Lai?

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai được thành lập năm 2007. Tháng 8/2010, công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động chính trong năm hiện hành của Công ty là phát triển và kinh doanh bất động sản, bao gồm cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê, cung cấp dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, đầu tư xây dựng công trình thủy điện, trồng cây cao su và mua bán cao su thành phẩm, kinh doanh cà phê và sản phẩm gỗ.

Sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố và tạm giam liên quan tới việc mua bán đất vàng từ nhiều năm trước. Con trai bà Loan là ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô la) rút khỏi Quốc Cường Gia Lai khi nào và có vai trò gì tại QCG khi các vụ thâu tóm diễn ra? 

Theo báo chí thông tin, ông Nguyễn Quốc Cường (thường được gọi với biệt danh Cường Đô la) sinh năm 1982. Ông Cường từng là thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc và là người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường được bổ nhiệm giữ vị trí Phó tổng giám đốc QCG vào năm 2006 khi 24 tuổi, năm 2008 ông có mặt trong HĐQT của QCG.

Tháng 11/2018, ông Nguyễn Quốc Cường bất ngờ rút khỏi tất cả vị trí tại QCG. Ông Cường rút khỏi vị trí Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT của QCG chỉ 1 ngày sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành thông cáo báo chí kỳ họp 31, trong đó có nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tại thời điểm đó và cho tới giờ, ông Nguyễn Quốc Cường chỉ nắm giữ 537.000 cổ phiếu QCG (0,2%), một con số rất nhỏ so với tỷ lệ nắm giữ 37,05% (tương đương gần 102 triệu cổ phiếu QCG) của bà Loan và 14,32% (gần 39,4 triệu cổ phiếu QCG) của em gái là Nguyễn Ngọc Huyền My, hay 3,52% (gần 9,7 triệu cổ phiếu QCG) của em gái bà Loan là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt.

Ông Cường rời QCG vào thời điểm Quốc Cường Gia Lai gặp nhiều lùm xùm, trong đó có vụ mua bán đất vàng giá bèo có liên quan tới ông Tất Thành Cang.

Vào tháng 12/2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

QCG của nhà bà Nguyễn Thị Như Loan có “biệt tài” gom đất vàng giá rẻ nhưng cũng có nhiều tai tiếng.

Bên cạnh khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, QCG còn có dự án Phước Kiển 32ha. Công ty Tân Thuận (thuộc Văn phòng Thành ủy TP.HCM) bán chỉ định hơn 30ha đất đã đền bù tại khu dân cư Phước Kiển cho QCG với giá chỉ 1,29 triệu đồng/m2. Dự án này sau đó đã bị thu hồi. Dàn lãnh đạo Công ty Tân Thuận bị kỷ luật.

Trong nhiều năm, QCG gặp rất nhiều khó khăn vì vốn đọng trong các dự án bị đình trệ. Một số quý bị lỗ và doanh thu rất thấp. Cổ phiếu QCG biến động mạnh, tăng giảm 5-7 lần.

Hồi tháng 8/2020, bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thôi kiêm nhiệm chức danh chủ tịch (chỉ còn làm tổng giám đốc) sau khi con trai là ông Nguyễn Quốc Cường rời QCG và phát triển các dự án riêng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan đã cho Quốc Cường Gia Lai vay bao nhiêu tiền?

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), doanh nghiệp này có nhiều khoản vay nợ. Ngoài ngân hàng còn có nhiều khoản nợ của các cá nhân, bên liên quan với đội ngũ lãnh đạo.

Theo đó, tính đến hết ngày 31/3/2024, cong ty có khoản vay ngắn hạn là gần 313 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn ngân hàng là gần 107 tỷ đồng. Ngân hàng cho vay là Ngân hàng liên doanh Việt Nga - Chi nhánh Đà Nẵng. Mục đích cho bay là tài trợ vốn lưu động, lãi suất 8,5%/năm. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên các lô đất tọa lạc tại Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Khoản vay cá nhân là 164,3 tỷ đồng, vay dài hạn đến hạn trả là 41,6 tỷ đồng.

Đối với khoản vay dài hạn, công ty vay từ ngân hàng là 257,55 tỷ đồng. Các khoản vay này đến từ Ngân hàng TMCP ngoại thương Gia Lai nhằm tài trợ cho dự án thủy điện Iagrai 2 và Ayun Trung.

Quốc Cường Gia Lai còn có các khoản vay từ các doanh nghiệp khác. Công ty Cổ phần bất động sản Hiệp Phúc cho vay hơn 272 tỷ đồng, Công ty TNHH XD và Kinh doanh Nhà Phạm Gia cho vay gần 153 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn mượn tiền từ cá nhân khác là lãnh đạo của doanh nghiệp và người có liên quan. Tại ngày 31/3/2024, cá nhân cho công ty mượn tiền nhiều nhất là bà Nguyễn Thị Như Loan - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc QCG. Bà Như Loan cũng cho công ty vay gần 78 tỷ đồng.

Tiếp đến là ông Lâu Đức Duy (con rể bà Nguyễn Thị Như Loan). Ông Duy cho công ty này vay gần 71 tỷ đồng. Con gái bà Như Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My cho công ty vay 700 triệu đồng.

Chủ tịch HĐQT Lại Thế Hà và con gái Lại Thị Hoàng Yến cho công ty mượn lần lượt số tiền là 18,2 tỷ đồng và 9 tỷ đồng.

Tại Quốc Cường Gia Lai, bà Loan và những người liên quan trực tiếp sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của công ty. Tính tại ngày 31/12/2023, bà Như Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ 37% vốn. Bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn. Ông Lầu Đức Duy nắm hơn 10,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,8%.

Ông Nguyễn Quốc Cường (con trai bà Loan) nắm 537.500 cổ phiếu cùng một số thành viên khác có liên quan cũng sở hữu cổ phần QCG. Tổng cộng, bà Loan và gia đình sở hữu khoảng 59,9% vốn Quốc Cường Gia Lai.

Hồng Quang