“Dự án ma” lâu nay trở thành nỗi ám ảnh của những nhà đầu tư, đã có rất nhiều người phải “ngậm trái đắng” khi đầu tư nhầ vào những dự án này. Tuy nhiên, hiện nay với những thủ đoạn hết sức tinh vi các đối tượng người nước ngoài đưa hàng loạt nhà đầu tư vào “tròng”. Có bị hại bị các đối tượng này chiếm đoạt số tiền lên đến hàng triệu USD mà chưa biết khi nào mới lấy lại được.
Vẽ dự án khủng ở nước ngoài
Từ khi dính phải cú lừa ngoạn mục của một người đàn ông người Hàn Quốc, chị Hoàng Thị Thu Tr không được một ngày yên ổn. Chị không ngờ mình lại là nạn nhân của một vụ lừa đảo “khủng” đến như vậy. Sau khi biết mình bị lừa, chị Tr đã gửi đơn thư đi khắp nơi với hy vọng đòi được tiền, thế nhưng gần 1 năm trôi qua những cố gắng ấy dường như không có hồi đáp.
Theo lời kể của chị Tr, đầu năm 2018, qua một mối quan hệ xã hội, chị có quen một người đàn ông có quốc tịch Hàn Quốc, tên là Park Hye So. Sau khi bắt chuyện, hai bên tỏ ra khá hợp nhau, nói chuyện về những sở thích của nhau như nhiếp ảnh, phượt…dần dần họ trở nên thân thiết. Khi thấy con mồi đã “ngoan”, Park bắt đầu rủ chị Tr tham gia vào một dự án “khủng” bên Campuchia.
 |
| Những đối tượng người nước ngoài thường vẽ ra những dự án "khủng" để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư. |
Để lấy lòng tin của chị Tr, Park chứng minh dự án này là thật, ông ta đưa ra nhiều giấy tờ có chữ ký, đóng dấu của các “quan chức” nước bạn. Park đề nghị chị Tr góp vốn 50% (khoảng 1 triệu đôla Mỹ), sau thương vụ chị Tr sẽ được chia 20% hoa hồng.
Nhận thấy chị Tr còn bán tín bán nghi, người đàn ông này còn đưa chị sang Campuchia để gặp một số “quan chức” nước bạn. Lúc này chị Tr bắt đầu thấy tin dự án “khủng” này là có thật. Chị Tr chuyển trước 2 lần tiền cọc, tổng cộng là 10 nghìn USD. Chưa dừng lại ở đó, Park có nhắn với chị Tr sẽ có luật sư của mình trực tiếp làm việc để triển khai dự án. Đến đây thì chị Tr càng tin tưởng Park và dự án này là có thật.
Quá trình làm việc với luật sư, chị Tr. được cung cấp một tài khoản để truy cập website của một Ngân hàng quốc tế. Khi đăng nhập để kiểm tra tài khoản thì thấy có số dư là 4 triệu USD. Chị Tr. thử lập lệnh chuyển tiền về Việt Nam thì không được, luật sư giải thích lý do là những giao dịch dạng này đang bị Ngân hàng Thế giới chặn. “Dù chưa chuyển khoản được, song tôi vẫn rất tin tưởng vào thương vụ và tiếp tục chuyển thêm khoảng 16 tỷ và tài khoản của luật sư kia. Như vậy tôi đã ném vào dự án tới gần 20 tỷ đồng. Sau đó thì không thấy ông Park liên lạc lại nữa, cả vị luật sư cũng biến mất không thấy đâu. Tham gia thương vụ này, tôi bị người thân, gia đình trách mắng rất nhiều. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tự sát vì thấy bế tắc, không hy vọng gì lấy lại được tiền” - chị Tr. tâm sự.
Lấy mác dòng dõi quý tộc
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, mới đây có đơn trình báo của chị Trần Hồng M. (SN 1988, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị một đối tượng nước người nước ngoài mất hơn 2 tỷ đồng.
Chị M quê gốc ở Vĩnh Phúc, gia đình chuyển vào Tây Nguyên sống khá lâu, chị sống một mình ở Hà Nội. Sau nhiều năm làm ăn, gia đình chị có tích cóp được số tiền tương đối, chính vì thế phong cách tiêu tiền của chị M rất thoáng. Đầu năm 2019, chị này có quen một người nước ngoài tên Mohammad Nazim qua mạng Internet. Sau một thời gian trò chuyện, Nazim “bật mí” rằng anh ta vốn dòng dõi hoàng thân ở Ai Cập. Đặc biệt, anh ta đang nắm giữ thừa kế gia sản của dòng hoàng tộc trị giá hàng tỉ USD.
|
| Giấy biên nhận tài khoản của đối tượng gửi tới nhà đầu tư để tạo lòng tin |
Nazim có chia sẻ với chị M, anh biết đến Việt Nam qua bạn bè và báo chí và rất có cảm tình với đất nước con người Việt Nam. Chính vì điều này, Nazim đang có ý định đầu tư vào một dự án ở TP Nha Trang (số tiền Nazim đóng góp khoảng 5 triệu USD). Muốn tham gia dự án này, chị M được đề nghị chuyển trước 20 nghìn USD để làm thủ tục pháp lý. Tuy nhiên hắn chỉ nhận trực tiếp tiền mặt. Dù chưa hề biêt mặt của chàng “hoàng tử” này thế nào nhưng chị M đã dâng tiền cho gã. Ban đầu, chị M. đến một đại lý chuyên đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm) “gửi” 20 ngàn USD vào đây. Sau đó, M. bay sang Campuchia “rút” qua một đầu mối là đại diện của đại lý ngoại tệ này. Tiếp đó, M. cầm tiền và đưa trực tiếp cho một đối tượng tên là Solomon, dưới sự ủy thác của Nazim. Tổng cộng, chị M. đã 3 lần chuyển tiền cho Nazim với số tiền 94 ngàn USD (khoảng hơn 2 tỉ đồng).
Khi đã chuyển hết số tiền, dự án trên trời của chàng “hoàng tử Ai Cập” vẫn không thấy đâu, nhiều lần chị M liên hệ với Nazim đều không được. Biết mình đã bị lừa, chị M lúc này mới đến cơ quan công an để trình báo vụ việc. “Những vụ lừa dự án trên gặp rất nhiều khó khăn, bởi đối tượng thường không cư trú ở Việt Nam. Ngoài ra, những tài liệu chứng cứ của bị hại đều rất yếu, gần như không có hợp đồng ký kết gì mà toàn giao dịch qua tin nhắn, chát qua zalo, Facebook” – Một điều tra viên tiết lộ.
Q. A