Do làm ăn thua lỗ, nợ nhiều người nên Đỗ Kim Mai đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền và lừa đảo, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của một nữ đại gia ở TPHCM.
Ngày 3/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND đề nghị truy tố bị can Đỗ Kim Mai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Phòng PC01 tiếp nhận đơn của bà B.T.T (sinh năm 1990, ngụ quận 12) tố cáoMai chiếm đoạt của bà gần 40 tỷ đồng. Bà T. tố Mai chiếm đoạt thông qua việc đưa ra thông tin về việc chứng minh tài chính cho dự án của công ty để vay tiền; sau đó làm giả thông tin số dư tài khoản, ủy nhiệm chi rồi chiếm đoạt tài sản.
Bị can Đỗ Kim Mai lừa đảo chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng. Ảnh: Công an cung cấp.
Qua điều tra, Phòng PC01 xác định năm 2020 Mai làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà T.
Để thực hiện hành vi, bà Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm công việc chứng minh tài chính cho dự án gạch không nung của một công ty. Trên thực tế, công ty này không hoạt động. Vì tin tưởng, bà T. đã chuyển khoản cho Mai số tiền hơn 31 tỷ đồng.
Do không có tiền để trả nợ và tiếp tục muốn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà T., Mai đã làm giả các hình ảnh xác nhận chuyển tiền cho bà T., chỉnh sửa thông tin số dư tài khoản của mình và các ủy nhiệm chi để bà T. tin tưởng, tiếp tục chuyển thêm hơn 8,2 tỷ đồng. Tài sản chiếm đoạt được Mai sử dụng để trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.
Thanh Phong