Chiều 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Kiên (SN 1986, trú phường Phú Lợi, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát và Phạm Khắc Học (SN 1989, trú xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai) – Phó Giám đốc công ty này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hai bị can đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo lòng tin, ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nhiều khách hàng tại Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (tên thương mại Ruby City), tọa lạc tại phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
Bị can Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên. (Ảnh: Công an cung cấp)
Sau khi khách hàng chuyển tiền theo hợp đồng, số tiền này không được sử dụng để triển khai dự án mà bị Kiên và Học chiếm đoạt, phục vụ mục đích cá nhân, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Đến nay, doanh nghiệp không thể thực hiện việc bàn giao quyền sử dụng đất như cam kết, đồng thời mất khả năng hoàn trả tiền cho khách hàng.
Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo đề nghị các cá nhân, tổ chức từng ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Ruby City nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Đồng Nai để trình báo, phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Dự án Ruby City có diện tích khoảng 8,3 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 1.600 người, được UBND TP Đồng Xoài (Bình Phước cũ).
Trước đó, vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước (nay sáp nhập địa giới hành chính vào tỉnh Đồng Nai) đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến dự án Ruby City do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát đứng tên chủ đầu tư.
Theo hồ sơ quy hoạch, dự án Ruby City có diện tích khoảng 8,3 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 1.600 người, được UBND TP Đồng Xoài (Bình Phước cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2020. Trong đó, đất ở chiếm hơn 44.000 m², phần còn lại dành cho đất cây xanh, giáo dục và giao thông nội khu.
Từ năm 2021 đến 2022, thông qua hoạt động quảng bá, môi giới của Công ty Kiên Cường Phát, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua đất tại dự án, thanh toán tới 95% giá trị lô đất, phần còn lại dự kiến trả khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng.
Sau nhiều lần gửi đơn khiếu nại không được giải quyết, các khách hàng đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, kèm theo hợp đồng chuyển nhượng, phiếu thu, sao kê ngân hàng chứng minh việc chuyển tiền cho doanh nghiệp.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Thiên An