Ngày 31/10, CTCP TMĐT dầu khí Nam sông Hậu (NSH Petro) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Việt Anh (SN 1982), Phó Tổng giám đốc của công ty để điều tra hành vi cung cấp thông tin gian dối liên quan đến việc giới thiệu khả năng cho vay từ hàng trăm triệu cho tới hàng tỷ USD.
Theo đó, ngoài chức Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của NSH Petro, ông Nguyễn Việt Anh còn là Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam tại thời điểm bị cáo buộc vi phạm.
Cơ quan điều tra xác định ông Việt Anh đã cùng với Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Australia) đã cung cấp thông tin sai sự thật về việc Công ty Berhero Pty Limited (giao dịch với tên Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay giá trị lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, qua đó chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi tổng cộng 81.000 USD.
Ông Nguyễn Việt Anh (bên phải) và ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đều đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Trước đó, ngày 20/10, Hội đồng quản trị NSH Petro đã ban hành nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah – người đại diện pháp luật của công ty, do có hành vi cung cấp thông tin gian dối về năng lực tài chính và hợp đồng vay 103 triệu USD đợt 1 giữa Berhero (Acuity Funding) và NSH Petro. Đồng thời, HĐQT cũng tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính (theo đơn từ nhiệm ngày 3/6/2025), và bà Phạm Thị Ngọc Thùy, thành viên Ban kiểm soát (theo đơn từ nhiệm ngày 22/5/2025).
HĐQT giao ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật điều hành toàn bộ hoạt động của công ty trong thời gian chưa có Tổng Giám đốc mới.
Đến ngày 15/10, ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông này bị cáo buộc cung cấp thông tin gian dối rằng Berhero Pty Limited (Acuity Funding) có thể cho NSH Petro và các đối tác Việt Nam vay tới hàng tỷ USD, qua đó chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD phí dịch vụ.
Theo NSH Petro, vào tháng 2/2024, ông Ranjit tự giới thiệu là Chủ tịch kiêm CEO của Berhero (Acuity Funding) và đã ký thỏa thuận cho NSH Petro vay 720 triệu USD để triển khai 8 dự án, với thời hạn vay 20 năm, chia 2 giai đoạn giải ngân. Sau đó, ông này được NSH Petro bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, còn thư ký riêng là ông Nguyễn Việt Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, theo đề nghị của ông Ranjit.
Doanh nghiệp này lý giải, việc bổ nhiệm này nhằm “tăng mức độ tin cậy với các đối tác quốc tế” khi ông Ranjit trực tiếp đàm phán, gọi vốn và kiểm soát các khoản vay cho NSH Petro. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2025, cả ông Ranjit, ông Nguyễn Việt Anh và bà Phạm Thị Ngọc Thùy đều đã có đơn xin từ nhiệm gửi tới cổ đông.
Lê Phong