Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến hoạt động mua bán cổ phần và vay mượn tiền của ông Nguyễn Ngọc Thủy và Tập đoàn EGroup.
Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phát ra thông báo tìm kiếm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup và công ty Egame.
Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn được gọi là Shark Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn EGroup và Công ty EGame, đã bị cáo buộc huy động vốn trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy). Ảnh: BCA
Cuối tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, đồng thời phát lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty EGame, với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần của Tập đoàn EGroup không có thật để huy động vốn trái phép. Các đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức giao dịch, bao gồm bán cổ phần nhận tiền mặt hoặc bất động sản, vay mượn tiền của nhà đầu tư và đảm bảo bằng cổ phần.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo, những người bị hại cần đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, theo địa chỉ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); số điện thoại 0993093865.
Nếu hết thời hạn điều tra vụ án nhưng người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyết trong vụ án.
Thanh Phong