Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chuyển tiền thừa qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử sau đó tạo hình ảnh giả việc đã chuyển tiền thành công để lừa người bán hàng.
Thời gian cuối năm, trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội thường xuyên xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: khi mua hàng hoá sẽ thanh toán theo hình thức chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, đồng thời thỏa thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt, sau đó tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa người bán hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng lừa đảo
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận Hà Đông đã vào cuộc điều tra, xác minh, xác định được nhân thân của nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên gồm: Nguyễn Hương Giang (sinh năm 1988, HKTT: Tổ 9, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) rủ Lại Thị Hồng Thanh (sinh ngày năm 1991, HKTT: phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), Ngô Ngọc Thành (sinh năm 1972, trú tại: phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các cửa hàng bán hoa quả, hải sản.
Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 03/12/2021, Nguyễn Hương Giang và Lại Thị Hồng Thanh đi mua chín bó hoa ly của chị P.T.H (sinh năm 1976, trú tại: phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, là người bán hoa tại chợ Hà Đông) tại phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Giang và chị H. thoả thuận trị giá hoa ly là 2.670.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Giang nói với chị H. : "Giang chuyển thêm 03 triệu đồng cho chị H. để đổi lấy tiền mặt", chị H. đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 5.670.000 đồng đến tài khoản ngân hàng BIDV của chị H.. Do điện thoại của Giang bị mất mạng internet, nên Thanh gọi liên lạc với đối tượng tên Đ. (chưa rõ nhân thân) và nhờ Đ. làm một ảnh giả mạo việc đã chuyển số tiền 5.670.000 đồng cho chị H. Thanh đưa chị H xem và chụp lại ảnh này. Chị H giao chín bó hoa và 03 triệu đồng cho Giang, Thanh. Giang và Thanh chia nhau số tiền vừa chiếm đoạt được, Giang lấy 01 triệu đồng, Thanh lấy 02 triệu đồng, Thanh mang hoa đi bán được 01 triệu đồng sử dụng để ăn tiêu chung.
Tiếp đó, chiều tối ngày 12/12/2021, Nguyễn Hương Giang cùng Ngô Ngọc Thành (sinh năm 1972, trú tại: phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Nouvo, màu đen-đỏ, BKS: 29Y1-26741 đến cửa hàng hải sản số 5 đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội mua 3,5kg cua Cà Mau và 2,5kg tôm sú của chị Q.T.H (sinh năm 1990, HKTT: Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Giang và chị H thoả thuận với nhau giá cua tôm là 2.360.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Giang nói với chị H: "Giang sẽ chuyển thêm 02 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt", chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 4.360.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của chị H. Giang sử dụng ví điện tử Momo (không còn tiền trong tài khoản) thực hiện thao tác chuyển tiền để tạo hình ảnh giả mạo việc chuyển tiền thành công cho chị H và gửi ảnh cho chị H xem. Chị H đã giao tôm, cua và 02 triệu đồng cho Giang.
Tại cơ quan Công an Nguyễn Hương Giang, Lại Thị Hồng Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Hiện Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Sáng ngày 11/01, Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các lễ hội đầu Xuân.
Tiến Điệp (t/h)