Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang thụ lý điều tra vụ án hình sự bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Phúc đã lập các dự án ma, phân lô bán nền trên những thửa đất chưa được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà này hoặc đang thế chấp vay tiền ngân hàng.
Ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc với chủ đất, bà Phúc cho nhân viên vẽ sơ đồ phân lô thành nhiều nền đất, ký hợp đồng với công ty môi giới tìm kiếm khách hàng, quảng cáo gian dối để từ đó ký kết các hợp đồng góp vốn, đặt cọc chuyển nhượng đất nền chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều khách hàng.
Tìm khách hàng mua dự án “ma” của Công ty Bất động sản Thiên Ân Phát để phối hợp điều tra.
Cụ thể, có 7 dự án khu dân cư mà Huỳnh Thị Hạnh Phúc lập đều thuộc quận 9 (nay là TP Thủ Đức), TP HCM gồm: Dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn 2 (tên gọi khác Bưng Ông Thoàn), phân lô bán nền đất tại các thửa số đất số 1344 thuộc tờ bản đồ số 9, phường Phú Hữu; Dự án Khu dân cư Linh Xuân – Thủ Đức, phân lô bán nền đất tại một số thửa đất số 768 thuộc tờ bản đồ số 91, phường Linh Xuân; Dự án Khu dân cư đường 29, phân lô bán nền đất tại các thửa đất số 505 và 550 thuộc tờ bản đồ số 20, phường Long Thạnh Mỹ; Dự án Khu dân cư Long Thuận City, phân lô bán nền đất tại thửa đất số 649, số 95, số 535 thuộc tờ bản đồ số 30, phường Long Phước; Dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển 1 (tên gọi khác Nguyễn Xiển), Khu dân cư Nguyễn Xiển 2 và Khu dân cư Nguyễn Xiển 3, cả 3 dự án này phân lô bán nền đất tại một số thửa đất thuộc tờ bản đồ số 19 và tờ bản đồ số 2, phường Trường Thạnh.
Cuối năm 2019, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được đơn tố giác tội phạm của nhiều khách hàng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn và dự án Khu dân cư Nguyễn Xiển. Những khách hàng này tố cáo bà Huỳnh Thị Hạnh Phúc có hành vi lừa đảo, thông qua việc ký hợp đồng đặt cọc chuyển quyền sử dụng đất tại 2 dự án trên.
Quá trình điều tra, xác định: Ngày 15/12/2017, bà Phúc ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 1344 (phường Phú Hữu) với bà P.T.L tổng diện tích lô đất là 7.276,8m² là đất trồng cây lâu năm. Sau khi nhận chuyển nhượng thửa đất trên, bà Phúc tự lập sơ đồ phân lô đất nền dự án Khu dân cư Bưng Ông Thoàn, có tổng cộng 77 nền đất (diện tích 50 – 80m²/nền).
Từ tháng 12/2017 đến tháng 6/2018, thông qua công ty môi giới, bà Phúc đã ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 77 nền đất trên dưới dạng đất ở cho 65 khách hàng. Trong nội dung hợp đồng, bà Phúc cam kết trong vòng 8 tháng sẽ thực hiện công chứng chuyển nhượng đất nền kể từ ngày ký hợp đồng. Các nền đất rao bán đều không có tranh chấp, thế chấp hay đã hứa chuyển nhượng, cho tặng…
Với cam kết trên, nhiều khách hàng tin tưởng đã đặt cọc tiền mua nền đất, bà Phúc đã nhận tổng cộng hơn 77,5 tỷ đồng tiền cọc. Tuy nhiên, không chỉ lập dự án “ma” để lừa bán 77 nền đất cho 65 khách hàng, bà Phúc còn đem lô đất trên chuyển nhượng cho ông N.C.T với giá 16 tỷ đồng. Sau đó, ông N.C.T chuyển nhượng tiếp cho người khác và lô đất này được người mua đem thế chấp tại ngân hàng. Ngân hàng xác định, thửa đất có giá trị 200 tỷ đồng.
Để tiếp tục điều tra xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra thông báo, đề nghị ai đã bị Huỳnh Thị Hạnh Phúc lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết các hợp đồng góp vốn, hoặc đặt cọc chuyển nhượng đất nền tại 7 dự án Khu dân cư nêu trên, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP HCM(số 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM), gặp điều tra viên Huỳnh Thanh Liêm, số ĐT 0934150687 để trình báo sự việc.
Thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người nào đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, hồi tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phúc về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thiên An