Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Sở Tư pháp TP.HCM cùng Sở Tư pháp các địa phương trên toàn quốc phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch liên quan Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Nhật Nam.
Chiều 19/10, tại họp báo thông tin công tác tư pháp quý 3/2023 của Bộ Tư pháp, bà Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp trả lời thông tin về các tỉnh, thành đình chỉ giao dịch tài sản của các cá nhân liên quan vụ án Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Nhật Nam.
Bà Đặng Kim Hoa cho biết, đơn vị cũng đã nhận được các văn bản trao đổi của các cơ quan cảnh sát điều tra các địa phương đề nghị ngăn chặn một số giao dịch. Cục Bổ trợ tư pháp cũng có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thực hiện việc rà soát các cơ sở dữ liệu công chứng để có phản hồi sớm nhất với cơ quan điều tra.
Công an TP.HCM đề nghị dừng giao dịch tài sản liên quan Công ty Nhật Nam.
Theo bà Hoa, ngoài tỉnh Lâm Đồng thì Cục Bổ trợ tư pháp có nhận được công văn của Công an TP.HCM liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn một số giao dịch. Cục đã có chỉ đạo đối với Sở Tư pháp TP.HCM cũng như các Sở Tư pháp trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án.
Mới dây, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản đối với 17 cá nhân và 1 doanh nghiệp liên quan vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Nhật Nam.
Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 của 17 cá nhân, gồm: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP HCM), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP HCM); Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An), Bùi Thị Lệ (26 tuổi), Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi) và Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi).
Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.
Việc tạm dừng giao dịch tài sản và xác minh thông tin 12 cá nhân và một doanh nghiệp trên là thực hiện theo đề nghị phối hợp của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Nhật Nam.
Trước đó, ngày 30/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó đến ngày 8/9 đã quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 74 Bộ Luật Hình sự.
Tại buổi họp báo chiều 2/10 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin từ năm 2020-2022, công ty này đã huy động 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh, có cá nhân ký nhiều hợp đồng. Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư. Ngoài ra, chi phí hoạt động của công ty là 520 tỷ đồng, chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thuý hơn 600 tỷ đồng; hiện hơn 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu.
Thiên An